ORLANDO, Floride — Un homme de Floride qui a fui les États-Unis et a finalement été arrêté en Croatie a plaidé coupable d’avoir volé plus de 7,2 millions de dollars en fonds de secours COVID-19.
Don V. Cisternino, 46 ans, de Chuluota, a plaidé coupable mardi devant le tribunal fédéral d’Orlando pour fraude électronique, vol d’identité aggravé et transaction monétaire illégale, selon des documents judiciaires. Son audience est prévue pour le 5 janvier où il pourrait faire face à 32 ans de prison fédérale. Dans le cadre d’un accord avec les procureurs, Cisternino a déjà accepté de confisquer l’argent de la fraude, ainsi que tous les actifs liés aux crimes.
Selon l’accord de plaidoyer, Cisternino a frauduleusement obtenu plus de 7,2 millions de dollars en fonds d’urgence grâce à un prêt du programme de protection des chèques de paie en mai 2020. La demande de prêt PPP de Cisternino a faussement affirmé que son entreprise, MagnifiCo, comptait 441 employés et des dépenses salariales mensuelles en 2019 de plus de 2,8 millions de dollars. L’entreprise n’avait en fait aucun employé autre que Cisternino. Parallèlement à sa demande de prêt, Cisternino a soumis de faux W-2, dont beaucoup mentionnaient les noms et les numéros de sécurité sociale de vraies personnes qui ne l’avaient pas autorisé à utiliser leur identité. Après avoir reçu l’argent, Cisternino l’a dépensé pour un Lincoln Navigator, une Maserati, une Mercedes-Benz et une maison de 12 579 pieds carrés (1 168 mètres carrés) dans le comté de Seminole, en Floride.
Cisternino s’est enfui en Suisse après avoir appris qu’il faisait l’objet d’une enquête pour fraude en janvier 2021, ont indiqué des responsables. Il a été arrêté en avril de la même année en vertu d’une notice rouge d’Interpol alors qu’il tentait d’entrer en Croatie depuis la Slovénie via l’Italie. Il a ensuite été extradé vers les États-Unis.
Le programme de protection des chèques de paie implique des milliards de dollars en prêts remboursables aux petites entreprises pour les Américains en difficulté à cause de la pandémie de COVID-19. L’argent doit être utilisé pour payer les employés, les intérêts hypothécaires, le loyer et les services publics. Cela fait partie du programme de secours contre les coronavirus qui est devenu une loi fédérale en 2020.
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