Publié le 9 octobre 2025 à 16h38. Un expert alerte sur une manipulation sophistiquée du marché Binance P2P au Venezuela, orchestrée par le régime de Nicolás Maduro pour influencer artificiellement le taux de change du dollar, une référence pour des millions de citoyens.
- Le régime Maduro utiliserait un réseau automatisé de centaines de comptes Binance vérifiés pour contrôler le taux de change.
- L’opération s’appuie sur une réserve initiale de 5 à 15 millions d’USDT (tether), une cryptomonnaie indexée sur le dollar américain.
- Cette manipulation a pour conséquence de réduire le pouvoir d’achat des Vénézuéliens, qui obtiennent un taux de change moins favorable que le taux réel du marché.
Un spécialiste des systèmes financiers numériques a mis en garde contre un système de manipulation du marché Binance P2P au Venezuela. Selon ses informations, le régime de Nicolás Maduro aurait mis en place un réseau complexe composé de centaines de comptes automatisés afin de modifier la valeur du dollar de référence utilisé par une grande partie de la population vénézuélienne.
Ce mécanisme repose sur environ 500 comptes vérifiés sur la plateforme Binance, enregistrés avec les identités légitimes de fonctionnaires et de personnes proches du pouvoir. Ces comptes satisfont à toutes les exigences de vérification de Binance et sont liés à des banques vénézuéliennes actives dans le système P2P, telles que Banesco, Mercantile et Provincial.
L’opération est financée par une réserve initiale de 5 à 15 millions d’USDT, répartie entre les différents comptes afin de dominer les premières positions du marché. Ce capital n’est pas perdu, mais circule en permanence au sein de transactions internes, avec des coûts de fonctionnement minimes par rapport à l’avantage que représente le contrôle du taux de change visible par les utilisateurs, selon la source.
Comment se structure ce schéma de manipulation ?
Le dispositif repose sur l’utilisation d’environ 500 comptes vérifiés sur Binance, utilisant des identifiants légitimes d’utilisateurs et de responsables, et respectant toutes les exigences de vérification d’identité du client de la plateforme (une procédure relativement simple pour un régime autoritaire comme celui du Venezuela, qui contrôle l’état civil, a accès aux bases de données d’identité et peut coopter ou contraindre les agents publics à utiliser des identités). Chaque compte doit également être associé à des comptes bancaires portant le même nom, de préférence dans des banques opérant toujours sur Binance P2P, comme Banesco, Mercantil et Provincial. Le système utilise une réserve initiale de 5 à 15 millions d’USDT répartis entre les comptes (suffisant pour dominer les premières positions du marché P2P), un capital qui n’est pas perdu mais circule en permanence grâce à des opérations de recyclage. Le véritable coût de cette escroquerie se limite aux commissions Binance (0,05 USDT fixes par opération en paires VES/USDT) et aux pertes occasionnées lorsque des utilisateurs externes acceptent les offres manipulées, mais ce coût est marginal comparé à l’objectif de contrôler le taux de référence consulté quotidiennement par des millions de Vénézuéliens.
Les 500 comptes fonctionnent grâce à des robots automatisés qui utilisent l’API officielle de Binance, une pratique tout à fait légale et largement utilisée par les traders professionnels du monde entier. Ces robots sont techniquement indispensables, car aucune équipe humaine ne pourrait coordonner 500 comptes fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec la rapidité, la précision et la randomisation nécessaires pour maintenir le système sans éveiller les soupçons.
Quelles sont les fonctions remplies par le logiciel automatisé ?
Le logiciel automatisé assure plusieurs fonctions clés : publication constante d’offres : les robots maintiennent entre 50 et 100 annonces actives simultanément dans les premières positions du marché P2P pendant 24 heures, republiant automatiquement lorsqu’une offre est acceptée ou expire. Les offres sont diffusées dans une fourchette cible (295 à 305 bolivars par dollar) avec des variations minimes qui simulent une concurrence organique entre « traders indépendants ». Transactions aléatoires entre comptes : le système génère des paires aléatoires de comptes (Compte 47 → Compte 203, Compte 203 → Compte 15, etc.) avec des intervalles de temps variables qui imitent le comportement humain (2 à 45 minutes entre les opérations). Les montants varient également de manière aléatoire (500 $, 1 247 $, 3 891 $, 2 156 $) pour éviter des schémas répétitifs détectables. Confirmations bancaires automatisées : une fois qu’un robot lance une transaction P2P, il exécute automatiquement le virement bancaire entre les comptes associés (contrôlés par le système) et confirme le paiement sur la plateforme Binance, complétant le cycle en 3 à 8 minutes, un délai typique pour les opérations réelles. Ajustement dynamique des prix : les robots surveillent en permanence les 20 premières positions sur le marché. Si des offres externes (de Vénézuéliens réels) apparaissent en dessous du prix cible, le système ajuste automatiquement certaines offres du système pour conserver le contrôle de la moyenne calculée, ou les achète et les revend ensuite au taux manipulé. Simulation de comportements humains : pour éviter d’être détectés, les robots introduisent du « bruit » intentionnel : pauses nocturnes sur certains comptes (simulant le repos), variation des temps de réponse (5 secondes à 3 minutes), annulation occasionnelle de commandes et rejet aléatoire de certaines transactions internes pour simuler les « préférences » du trader. Cette automatisation explique pourquoi des offres sont toujours disponibles à des tarifs artificiellement bas quelle que soit l’heure, un phénomène impossible avec des opérateurs humains, mais parfaitement réalisable avec des robots coordonnés. La présence constante de ces « baleines » automatisées fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, normalise les tarifs manipulés dans l’esprit des utilisateurs vénézuéliens.
Comment le noyau opérationnel du système est-il structuré et caché ?
Le cœur de la fraude consiste à publier simultanément des dizaines d’annonces vendant de l’USDT à des taux artificiellement bas (par exemple, 295 à 305 bolivars par dollar), alors que le véritable marché libre de Cúcuta atteint 355 bolivars par dollar. Cela garantit que ces offres dominent les premières positions du marché P2P. Puisque le prix du « dollar Binance » est calculé en faisant la moyenne des 10 premières offres d’achat et de vente, contrôler ces positions revient à contrôler l’indicateur que la population utilise comme référence. Les 500 comptes négocient entre eux de manière aléatoire et distribuée à l’aide d’algorithmes automatisés : le compte 47 vend de l’USDT au compte 203, puis le compte 203 vend au compte 15, le compte 15 au compte 489, le compte 489 au compte 91, et ainsi de suite selon des modèles imprévisibles générés par le logiciel qui simule un marché biologique. Cette randomisation rend la détection d’anneaux transactionnels pratiquement impossible, car il n’y a pas de simple motif circulaire (A → B → C → A) mais plutôt un réseau complexe de 500 nœuds avec des transactions apparemment indépendantes exécutées à des moments et des montants variables. Bien que chaque transaction individuelle réponde à toutes les exigences de Binance (vérification KYC, virements bancaires réels, mouvement de l’USDT via le escrow) et que le volume soit réparti entre des centaines d’acteurs opérant en continu, le système serait extrêmement difficile à détecter par une analyse conventionnelle. Seule une analyse sophistiquée de la théorie des graphes, examinant des semaines ou des mois de données transactionnelles, pourrait identifier un cluster de comptes fermés qui s’échangent principalement entre eux, mais Binance n’a aucun intérêt à mettre en œuvre de tels algorithmes, car ces transactions génèrent un volume et des commissions légitimes.
Pourquoi les offres du programme passent-elles inaperçues ?
Les offres utilisent des restrictions techniques courantes sur le marché P2P et n’éveillent pas de soupçons : filtres de méthodes de paiement spécifiques (par exemple, « Banco Mercantil uniquement » ou « Zinli uniquement »), limites minimales de transaction très élevées (500 à 5 000 $), exigences strictes en matière de réputation (minimum de 50 à 100 transactions terminées avec un taux d’achèvement de 98 % et plus) et heures d’ouverture spécifiques sur certains comptes. Les plafonds minimums extraordinairement élevés sont la clé du dispositif : dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas 150 dollars par mois, les offres avec des minimums de 1 000 dollars, 3 000 dollars ou même 5 000 dollars sont inaccessibles à 95 % de la population vénézuélienne. C’est précisément pour cette raison que des opérations d’une valeur aussi élevée sont observées si fréquemment sur le marché P2P vénézuélien, malgré le faible pouvoir d’achat du pays.
Quel effet ont les « fausses baleines » ?
Ces transactions « baleines » qui apparaissent constamment aux premières positions, opérant 24 heures sur 24 sans repos, ne sont pas effectuées par des Vénézuéliens ordinaires, mais par les comptes du système qui effectuent des transactions entre eux via des robots automatisés avec des montants que la population générale ne peut pas atteindre. Ces transactions à volume élevé dominent le calcul du prix moyen et manipulent efficacement le marché, tandis que l’apparence de « baleines légitimes » en activité confère une légitimité au système. Un Vénézuélien moyen vérifiant Binance voit des dizaines d’offres de 2 000 à 5 000 dollars disponibles à toute heure du jour ou de la nuit et suppose qu’il s’agit de riches traders professionnels avec des équipes travaillant en permanence, sans se douter qu’il s’agit de comptes coordonnés du régime exécutés par des logiciels automatisés qui recyclent le même capital. Environ 70 à 80 % des comptes fonctionnent avec des restrictions très strictes (limites minimales de 1 000 à 5 000 $) qui rendent pratiquement impossible aux utilisateurs externes d’accepter les offres, leur permettant de circuler exclusivement entre les comptes du système via les robots. Les 20 à 30 % restants maintiennent des restrictions plus modérées (minimum de 100 à 300 dollars), acceptant occasionnellement des transactions d’utilisateurs réels pour maintenir l’apparence de légitimité et éviter les schémas suspects de traders qui n’effectuent jamais de transactions avec le grand public. Les pertes liées à ces inévitables opérations extérieures (estimées à 10-20 % du volume exposé) constituent le coût nécessaire pour entretenir l’illusion d’un marché fonctionnel.
L’efficacité de ce système est catastrophique, car les Vénézuéliens ne se basent ni sur le taux officiel de la Banque Centrale du Venezuela (BCV) (185 bolivars par dollar), ni sur le marché libre de Cúcuta (355 bolivars par dollar), mais dépendent du taux Binance P2P manipulé à 300 bolivars par dollar par des robots fonctionnant en continu. Lorsqu’un Vénézuélien consulte son application à tout moment de la journée et voit « un dollar à 300 bolivars » avec des dizaines d’offres disponibles instantanément, alors que la valeur réelle du marché libre est de 355 bolivars (comme le montre la frontière de Cúcuta où il opère sans intervention du gouvernement), il perd 55 bolivars pour chaque dollar, ce qui équivaut à 15,5 % de son pouvoir d’achat dans chaque transaction. Un travailleur à distance qui reçoit 1 000 dollars par mois et l’échange sur la base du taux Binance manipulé obtient 300 000 bolivars alors qu’il devrait recevoir 355 000 bolivars selon le marché réel, soit une perte mensuelle de 55 000 bolivars (équivalent à 155 dollars au taux de change réel). Le manipulateur acquiert ainsi de véritables dollars avec une remise de 15,5 %, extrayant une valeur massive de millions de transactions quotidiennes tout en entretenant l’illusion que le marché P2P est « libre » et « décentralisé ». Le coût d’exploitation mensuel de la fraude (estimé à 1 à 2 millions de dollars de frais pour Binance plus les pertes dues aux échanges inévitables avec de vrais utilisateurs) est en grande partie récupéré en achetant des dizaines de millions de dollars à un rabais important. Pendant ce temps, les Vénézuéliens voient leurs salaires, leurs envois de fonds et leurs économies s’éroder sans comprendre pourquoi leur argent permet de moins en moins d’acheter dans l’économie réelle, piégés dans un marché numérique qui simule la transparence mais cache des manipulations systématiques à travers des opérations automatisées de « baleines » artificielles qui faussent complètement le calcul du prix de référence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.