Publié le 30 novembre 2023 21:18:00. Un avocat basé à Delhi, Rizwan Ali, est au centre d’une enquête pour financement présumé de groupes terroristes pakistanais et de troubles au Pendjab. Les investigations révèlent un réseau complexe de transferts de fonds via des intermédiaires et des versements en espèces.
- L’avocat Rizwan Ali est accusé de transférer des fonds du Pakistan vers le Pendjab par l’intermédiaire de “courriers humains”.
- Des perquisitions sont en cours au Pendjab pour retrouver des preuves et identifier d’autres membres du réseau.
- Les enquêteurs soupçonnent que des agents pakistanais ont recruté Ali lors de visites au Haut-Commissariat du Pakistan à Delhi.
L’enquête a débuté suite à l’examen des comptes bancaires de Rizwan Ali, qui a révélé des dépôts réguliers provenant du Pakistan. Selon les autorités, l’avocat retirait ces fonds et les transmettait en espèces à des intermédiaires chargés de les acheminer vers le Pendjab. Les sommes impliquées se situent entre 8 millions et 10 millions de roupies (Rs 80 lakh et Rs 1 crore), mais les enquêteurs estiment que le montant total pourrait être bien plus élevé.
Les fonds auraient été destinés à financer des activités liées au Khalistan, notamment des agents et des fournisseurs d’armes opérant dans la région du Pendjab. Un homme d’affaires basé à Jalandhar a été arrêté dans le cadre de cette enquête et ses relevés bancaires sont actuellement examinés.
Selon les enquêteurs, Ali aurait reconnu avoir agi comme un maillon essentiel dans ce réseau de financement. Il aurait retiré l’argent dès son dépôt et veillé à ce qu’il soit livré en espèces pour éviter toute trace numérique. Il aurait été approché par des agents pakistanais lors de ses visites régulières au Haut-Commissariat du Pakistan à Delhi pour des questions de visa. Ces agents l’auraient ensuite attiré avec des commissions et une aide financière, en commençant par de petites faveurs avant de lui confier des tâches plus importantes.
Les enquêteurs affirment que les agents pakistanais exerçaient un contrôle strict sur Ali, en lui imposant des rendez-vous fixes, des instructions basées sur sa localisation et un flux constant d’argent. La police a également déclaré qu’Ali aurait effectué des voyages au Pakistan pour rencontrer ses supérieurs, bien que sa famille ait nié ces allégations.
Les autorités soulignent que cette affaire met en évidence une nouvelle stratégie du Pakistan consistant à utiliser des professionnels – avocats, médecins, hommes d’affaires – pour acheminer des fonds destinés à des activités terroristes. L’enquête se concentre désormais sur l’identification de l’ensemble du réseau, depuis les sources de financement au Pakistan jusqu’aux destinataires finaux au Pendjab, en passant par des intermédiaires basés à Gurugram.