Publié le 16 octobre 2025 14:30:00. Le cerveau d’une vaste escroquerie financière, impliquant plus de 5 milliards de livres sterling (environ 5,8 milliards d’euros) en Bitcoin, a été condamné à plus de 11 ans de prison par un tribunal londonien. Cette affaire met en lumière la complexité croissante des fraudes liées aux cryptomonnaies et les difficultés rencontrées par les autorités pour traquer les criminels numériques.
- Zhimin Qian, 47 ans, a été reconnue coupable de blanchiment d’argent et de possession de biens criminels.
- Elle a orchestré une escroquerie de type schéma de Ponzi en Chine entre 2014 et 2017, arnaquant plus de 128 000 victimes.
- Son complice, Seng Hok Ling, 47 ans, a été condamné à près de cinq ans de prison pour son rôle dans le transfert de fonds illicites.
Zhimin Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a fui la Chine après avoir attiré l’attention des autorités locales. Elle s’est installée au Royaume-Uni, où elle a mené une vie luxueuse pendant des années, en voyageant à travers l’Europe, séjournant dans des hôtels prestigieux et dépensant des sommes considérables en bijoux et autres biens de luxe. Elle a réussi à échapper à la police britannique pendant près de six ans.
Selon l’accusation, représentée par Gillian Jones KC, Qian a fraudé plus de 128 000 personnes via son entreprise, Lantian Gerui. Elle a ensuite blanchi les fonds obtenus illégalement en les convertissant en Bitcoin et en les transférant à travers divers comptes.
L’enquête a révélé que Qian avait recruté un complice, Jian Wen, pour l’aider à s’établir au Royaume-Uni. Elle a loué une propriété luxueuse à Hampstead, à Londres, pour 17 333 £ (environ 20 000 €) par mois, en se présentant faussement comme une négociante en bijoux.
En 2018, Qian a tenté d’acquérir une propriété valant 12,5 millions de livres sterling (environ 14,5 millions d’euros) à Londres, mais les soupçons concernant l’origine de ses fonds ont alerté les autorités britanniques. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir des ordinateurs contenant des millions de livres de Bitcoin.
Bien que Qian ait fui le pays après cette perquisition, les enquêteurs ont continué à la traquer. En avril 2024, ils ont finalement localisé et arrêté Qian et Seng Hok Ling à York. Plusieurs appareils électroniques, dont un ordinateur portable contenant un portefeuille de cryptomonnaie, ont été saisis.
Lors de l’audience, le tribunal a appris que Qian avait même exprimé son ambition de devenir le « monarque du Liberland », un micron État autoproclamé situé entre la Croatie et la Serbie. Des documents retrouvés chez elle détaillaient ses aspirations à ce sujet.
Seng Hok Ling, de nationalité malaisienne, a été reconnu coupable d’avoir aidé Qian en lui fournissant des logements. Narita Bahra KC, son avocate, a déclaré que son client n’était qu’un exécutant et qu’il ignorait l’ampleur de la criminalité de Qian. Elle a souligné que Ling n’avait tiré aucun profit significatif de son implication, se contentant de percevoir un salaire pour ses services.
Jian Wen a précédemment été condamnée à six ans et huit mois d’emprisonnement pour blanchiment d’argent dans le cadre de cette affaire.
