Publié le 29 février 2024 14:30:00. Une femme d’affaires chinoise a reconnu sa culpabilité dans le cadre d’un vaste blanchiment d’argent lié à une fraude crypto-monétaire de plus de 5 milliards de livres sterling (environ 5,8 milliards d’euros), l’une des plus importantes jamais recensées au Royaume-Uni.
- Yadi Zhang, également connue sous le nom de Zhimin Qian, a plaidé coupable devant un tribunal londonien.
- L’affaire est liée à une arnaque d’investissement de 5 milliards de livres sterling perpétrée en Chine entre 2014 et 2017, touchant 130 000 investisseurs.
- Plus de 61 000 bitcoins, d’une valeur actuelle de plus de 5 milliards de livres sterling, sont au centre d’une bataille juridique entre le gouvernement britannique et les investisseurs chinois.
Yadi Zhang, 47 ans, a été arrêtée en avril dernier après plusieurs années de cavale. Elle était arrivée au Royaume-Uni en 2017 avec un faux passeport des îles Saint-Christophe-et-Niévès, peu après avoir, selon les enquêteurs, mis en place un système frauduleux d’investissement en Chine. Les fonds collectés auprès de 130 000 investisseurs auraient été détournés entre 2014 et 2017.
La police avait perquisitionné sa luxueuse maison louée près de Hampstead Heath, dans le nord de Londres, dès octobre 2018. Cependant, ce n’est que deux ans et demi plus tard que les enquêteurs ont découvert l’ampleur de la fortune cachée : plus de 61 000 bitcoins répartis dans divers portefeuilles numériques. À l’époque, ces crypto-monnaies valaient 1,4 milliard de livres sterling, mais leur valeur a depuis plus que quadruplé, atteignant aujourd’hui plus de 5 milliards de livres sterling.
Cette découverte a déclenché une intense dispute juridique quant à la propriété de ces actifs. Le gouvernement britannique et les investisseurs chinois se disputent actuellement le contrôle de ces fonds considérables.
Les avoirs saisis pourraient être utilisés pour combler les déficits budgétaires, selon Rachel Reeves, une figure politique britannique.
Lors de sa comparution devant le tribunal de Southwark, Zhang a confirmé son identité et a plaidé coupable des accusations de possession et de transfert de biens criminels, assistée d’un interprète en mandarin. Le juge Sally-Ann Hales a ordonné son maintien en détention en attendant sa condamnation.
Le procureur Gillian Jones KC a précisé qu’une procédure de confiscation ne serait pas engagée pour l’instant, en raison d’une procédure en cours devant la Haute Cour.
Cette affaire intervient après la condamnation, l’année dernière, de Jian Wen à six ans et huit mois de prison pour blanchiment d’argent. Wen avait été reconnu coupable d’avoir blanchi environ 12,5 millions de livres sterling (environ 14,6 millions d’euros) en bitcoins entre octobre 2017 et janvier 2022. Il agissait comme un intermédiaire pour dissimuler l’origine des fonds, qui étaient ensuite utilisés pour acheter des crypto-monnaies et les faire sortir de Chine.
Will Lyne, responsable de la lutte contre la criminalité économique et cybernétique au sein de la police métropolitaine, a déclaré que la reconnaissance de culpabilité de Zhang marquait l’aboutissement de « plusieurs années d’enquête approfondie ».
« Il s’agit de l’un des plus importants cas de blanchiment d’argent jamais enregistrés au Royaume-Uni et l’un des plus importants cas de crypto-monnaie au monde. »
Will Lyne, responsable de la lutte contre la criminalité économique et cybernétique, police métropolitaine
L’avocat de Zhang, Roger Sahota de Berkeley Square Solicitors, a déclaré :
« En plaidant coupable aujourd’hui, Mme Zhang espère apporter un certain réconfort aux investisseurs qui attendent une compensation depuis 2017, et les assurer que la forte augmentation de la valeur des crypto-monnaies signifie qu’il y a plus que suffisamment de fonds pour rembourser leurs pertes. »
Roger Sahota, avocat de Yadi Zhang, Berkeley Square Solicitors