Publié le 2 novembre 2023. Une opération d’envergure menée à Londres a permis de démanteler un vaste réseau de blanchiment d’argent lié à une fraude aux cryptomonnaies, révélant l’ampleur croissante de la criminalité financière dans l’univers numérique.
- La justice britannique a condamné Chinmin Qiang, surnommée la « Reine du Bitcoin », pour blanchiment d’argent.
- Plus de 5,5 milliards de livres sterling (environ 7,3 milliards de dollars) en cryptomonnaies ont été confisqués, constituant la plus importante saisie de ce type à ce jour.
- L’escroquerie, basée sur un système de Ponzi, a attiré plus de 128 000 investisseurs en Chine avec des promesses de rendements irréalistes.
La justice britannique a porté un coup majeur à la criminalité financière liée aux cryptomonnaies en condamnant Chinmin Qiang, connue sous le pseudonyme de Jadina Jean, pour blanchiment d’argent. L’affaire, qui s’est déroulée à Londres, a abouti à la confiscation d’un montant record de 5,5 milliards de livres sterling (environ 7,3 milliards de dollars) en cryptomonnaies. Cette saisie dépasse largement le précédent record établi aux États-Unis en 2016, après le piratage de la plateforme Bitfinex, où 94 000 bitcoins – équivalant à 3,6 milliards de dollars au moment de l’arrestation – avaient été confisqués.
L’escroquerie, qui a prospéré en Chine entre 2014 et 2017, reposait sur un schéma de Ponzi classique. Chinmin Qiang promettait à ses investisseurs des rendements exceptionnels, allant de 100% à 300% du montant investi. Elle présentait le bitcoin comme « l’or numérique », attirant ainsi plus de 128 000 personnes qui ont investi environ 40 milliards de yuans. Lorsque le système s’est effondré, la fraudeuse a converti les fonds en cryptomonnaies et a tenté de se réfugier au Royaume-Uni.
C’est en 2018 que la police londonienne a été alertée par des transactions financières suspectes. L’enquête a révélé l’existence de 61 000 bitcoins, initialement estimés à des centaines de millions de livres sterling. L’augmentation spectaculaire de la valeur du bitcoin a ensuite fait grimper la valeur de la saisie à plus de 5,5 milliards de livres sterling. Récemment, une attaque contre la plateforme de cryptomonnaies suisse Swissborg a permis à des pirates informatiques de dérober 4,1 millions de dollars, illustrant la vulnérabilité croissante de ces systèmes.
Une complice, Cjiana Vena, a été condamnée à six ans et huit mois de prison pour son rôle dans le blanchiment des fonds. Après son arrivée au Royaume-Uni, Chinmin Qiang avait tenté de dissimuler les fonds en acquérant des biens immobiliers. La police a collaboré étroitement avec les autorités chinoises pour rassembler des preuves sur l’origine des fonds frauduleux.
Will Laain a qualifié cette affaire de « l’une des plus importantes opérations de blanchiment d’argent de l’histoire britannique », soulignant l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité financière.
« Cette affaire met en évidence une tendance inquiétante : les cryptomonnaies, bien que présentées comme un instrument indépendant et décentralisé, deviennent de plus en plus un terrain fertile pour la fraude à grande échelle. »
Will Laain
Cette affaire sert de mise en garde aux investisseurs : les promesses de gains faciles et rapides dans le monde des cryptomonnaies cachent souvent des pièges. Si les pays progressent dans la régulation des actifs numériques, la récupération des fonds perdus par les victimes reste difficile.
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