Publié le 6 octobre 2024. Plusieurs sociétés récemment créées en Irlande, dont Fresh Made Homes, sont sous surveillance en raison de liens avec des entrepreneurs impliqués dans des entreprises qui ont été radiées des registres commerciaux au Royaume-Uni et aux États-Unis.
- Le Bureau d’Enregistrement des Entreprises (CRO) irlandais a averti Fresh Made Homes et Whitestone Investment Capital qu’elles risquent d’être radiées du registre des sociétés.
- Les dirigeants de ces sociétés incluent des citoyens américain, italien et estonien, dont certains ont été impliqués dans des entreprises ayant rencontré des difficultés juridiques ou financières.
- Une dirigeante, Crystal Ding, a contesté la publication d’un article initial, affirmant qu’il portait atteinte à sa vie privée et à celle de ses collègues.
Le CRO irlandais a rencontré des difficultés techniques qui ont entraîné une mise à disposition involontaire d’informations sur les entreprises en infraction. L’organisme a donc ciblé manuellement les sociétés sans administrateurs en fonction de ses données. Il s’avère que Fresh Made Homes et Whitestone Investment Capital figurent parmi celles-ci, en raison de la démission récente de leurs dirigeants.
Selon des informations rapportées plus tôt cette année par l’Irish Independent, Fresh Made Homes et Whitestone Investment Capital ont été enregistrées à une adresse virtuelle dans le comté de Longford. Les dirigeants de ces sociétés sont Crystal Ding, citoyenne américaine, Diego Martin Marguello, citoyen italien, et Kristjan Soot, citoyen estonien basé au Royaume-Uni.
Kristjan Soot a dirigé une entreprise britannique, Canine Cargo, spécialisée dans le transport aérien de marchandises, qui a été liquidée de force en 2024. Il avait auparavant exploité une activité de vente de chiots à Coventry. Diego Marguello et Crystal Ding étaient également administrateurs d’une autre entreprise britannique, Legacy Realty Group, également liquidée de force en 2024, après sa création en 2023.
Aux États-Unis, une entreprise texane co-fondée par Marguello et Ding en 2022, Brand Express Group, a perdu ses privilèges commerciaux pour non-respect des obligations déclaratives et fiscales.
« L’article n’aurait pas dû être imprimé. »
Crystal Ding, dirigeante
Initialement réticente à commenter, Mme Ding a finalement déclaré que Fresh Made Homes avait des accords de représentation avec des fournisseurs en Chine, après la publication du premier article. Elle a également insisté sur le fait que la publication de l’article initial était préjudiciable à sa vie privée et à celle de ses collègues.
Le CRO a souligné que le nombre d’entreprises concernées par ces radiations forcées ne représente qu’une fraction du nombre total d’entreprises ne respectant pas leurs obligations légales, telles que la déclaration de leurs administrateurs ou la production de leurs états financiers annuels.
Le profil LinkedIn de M. Marguello indique qu’il est toujours PDG de Shoclef, une entreprise qui a lancé une application mobile en 2018 visant à « redéfinir l’approche du consumérisme ». L’application promettait d’offrir aux utilisateurs un accès à plus de 150 000 villes dans le monde pour acheter et vendre des produits et services, ainsi que pour proposer leurs compétences en direct. Mme Ding était également impliquée dans cette entreprise.
En 2019, Shoclef a intenté une action en justice de plus de 10 millions de dollars (environ 8,5 millions d’euros) contre un homme au Pakistan et son entreprise, alléguant des discussions en 2016 concernant le développement de sa plateforme de commerce électronique et de ses applications mobiles. L’affaire a été rejetée en 2021 pour défaut de poursuite.
À ne pas manquer
