Publié le 17 octobre 2024 à 09h05. Le co-fondateur de la société d’investissement 777 Partners, qui avait tenté sans succès de racheter le club de football Everton, est accusé de fraude massive auprès de prêteurs et d’investisseurs, pour un montant dépassant les 500 millions de dollars (372 millions de livres sterling). Cette affaire intervient après l’échec de sa tentative de prise de contrôle d’Everton et soulève des questions sur les pratiques financières de l’entreprise.
- Josh Wander, 44 ans, est accusé d’avoir falsifié des documents financiers pour gonfler la valeur de 777 Partners.
- Les accusations portent sur des fraudes électroniques et des manipulations de valeurs mobilières, passibles de peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans.
- L’affaire éclate après l’échec de l’offre de rachat d’Everton et la reprise du club par le groupe Friedkin.
Selon les procureurs fédéraux de Manhattan, Josh Wander aurait menti et utilisé de faux documents pour donner une image trompeuse de la santé financière de 777 Partners. Il est accusé d’avoir sciemment induit en erreur des prêteurs et des investisseurs en mettant en garantie des actifs que sa société ne possédait pas, et en falsifiant des relevés bancaires.
L’avocat américain Jay Clayton a déclaré :
« Wander a utilisé sa société d’investissement, 777 Partners, pour escroquer des prêteurs et des investisseurs privés de centaines de millions de dollars en mettant en gage des actifs que sa société ne possédait pas, en falsifiant des relevés bancaires et en faisant d’autres fausses déclarations sur la situation financière de 777. »
Ricky J. Patel, l’agent spécial en charge de l’enquête, a qualifié la situation financière présentée par 777 Partners de « château de cartes » et d’« illusion de stabilité » construite sur des années de pratiques douteuses.
L’enquête révèle que, dès 2018, Josh Wander aurait commencé à investir dans des secteurs à risque, tels que les plateformes de streaming, les compagnies aériennes et des équipes sportives professionnelles comme le Séville FC et le Genoa CFC. Il aurait agi en sachant que 777 Partners ne disposait pas des fonds nécessaires, ou qu’ils étaient déjà engagés auprès d’autres prêteurs, et aurait tenté de dissimuler cette situation.
Josh Wander, domicilié à Miami, en Floride, est confronté à plusieurs chefs d’accusation, dont un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique, un chef de fraude électronique et un chef de fraude en valeurs mobilières, chacun passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. Il est également accusé d’un chef de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, passible de cinq ans de prison.
Son avocat, Jordan Estes, a fermement nié les accusations, les qualifiant de « conflit commercial déguisé en affaire pénale ». Il a déclaré à Bloomberg :
« Il s’agit d’un conflit commercial déguisé en affaire pénale. Nous sommes impatients de remettre les pendules à l’heure. »
Cette affaire intervient quelques mois après l’échec de la tentative de 777 Partners de racheter le club anglais d’Everton en juin 2024. Le club a finalement été acquis par le groupe Friedkin en décembre de la même année.
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