JPMorgan a été le banquier d’Epstein pendant 15 ans, de 1998 à 2013. Après avoir été « sorti » en tant que client en 2013, Deutsche a repris ses comptes.
Mais dans les derniers documents non scellés dans l’affaire, des responsables des îles Vierges américaines ont déclaré qu’Epstein avait affirmé que JPMorgan avait continué à prendre des références de sa part “jusqu’à son arrestation en 2019”.
Selon des documents judiciaires, le banquier directement responsable de la gestion des comptes d’Epstein a été autorisé à poursuivre la relation avec Epstein après 2013 en tant que “source potentielle de références”. Le banquier a ensuite rencontré Epstein au moins huit fois.
Les îles Vierges américaines déclarent que JPMorgan recevait toujours des renvois d’Epstein en 2019, jusqu’à quelques mois seulement avant son arrestation pour des accusations fédérales de trafic sexuel, bien que la nature exacte de ces renvois à la banque ait été expurgée dans des documents judiciaires publics.
Le dossier judiciaire de lundi fait valoir que JPMorgan l’a gardé comme client en raison de son historique d’apport d’affaires lucratives à la division de la richesse privée de l’entreprise. En 2003, il était le « premier générateur de revenus » de cette unité, rapportant plus du double du deuxième client le plus important, selon les documents judiciaires. Epstein a présenté la banque à de nombreux clients fortunés, dont le co-fondateur de Google, Sergey Brin, ont déclaré les îles Vierges américaines dans leur dossier.
Le travail de JPMorgan avec Epstein était plus étendu que la simple gestion de ses avoirs personnels, le dossier du tribunal indique que la banque a également ouvert des comptes pour les victimes et les co-conspirateurs et a géré le flux d’argent entre eux.
Dans des déclarations publiques passées, JPMorgan a rejeté les allégations et a exprimé ses regrets pour son travail passé avec Epstein. La banque a également répliqué avec ses propres accusations, accuser le gouvernement des îles Vierges américaines de faciliter les crimes d’Epstein.
“Nous comprenons tous maintenant que le comportement d’Epstein était monstrueux et que ses victimes méritent justice – mais ces poursuites sont déplacées car nous ne l’avons pas aidé à commettre ses crimes odieux”, a déclaré la porte-parole de JPMorgan, Patricia Wexler, au Washington Post. en mai.
Le litige des îles Vierges américaines est différent des poursuites intentées par les victimes d’Epstein contre JPMorgan et Deutsche Bank, qui se sont contentées de 290 millions de dollars et 75 millions de dollarsrespectivement.
Les plaignants soutiennent que les dirigeants de JPMorgan ont été informés à plusieurs reprises de l’activité criminelle présumée d’Epstein et ont été alertés d’activités suspectes sur son compte, mais ont refusé d’agir.
“JPMorgan a sciemment géré pratiquement toutes les transactions financières dont Epstein avait besoin pour exploiter son entreprise de trafic sexuel … et a gardé pratiquement tout cela, et donc son propre rôle démesuré, secret jusqu’à ce qu’Epstein soit mort et parti”, ont écrit les avocats des îles Vierges américaines.
Selon le document déposé lundi, JPMorgan détenait des comptes bancaires non seulement pour Epstein, mais aussi pour toutes les filles et femmes qui auraient été en 2006 des recruteurs, des complices ou des victimes de ses abus.
Des documents judiciaires montrent que de 2006 à 2013, Epstein a utilisé son compte chez JPMorgan pour envoyer des centaines de milliers de dollars à des co-conspirateurs présumés, dont les noms ont été expurgés dans des documents judiciaires publics.
La banque a également envoyé plusieurs des paiements par virements étrangers à des filles ou des femmes d’Europe de l’Est, et a géré les paiements aux femmes pour les frais de scolarité et de loyer, selon des documents judiciaires.
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2023-07-25 04:18:18
