Crown Resorts a arrêté un examen indépendant des nouveaux contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent au début de cette année après que des conclusions préliminaires aient suggéré qu’il ne se conformait pas aux mesures visant à empêcher l’infiltration criminelle de ses comptes bancaires.
Neil Jeans, directeur du cabinet de conseil en matière de lutte contre le blanchiment d’argent Initialism, a déclaré mardi à la commission royale de Victoria auprès de Crown que Crown l’avait chargé au début de 2021 de revoir sa récente interdiction des dépôts en espèces et des transferts de tiers vers ses comptes bancaires.
Crown a mis fin à un examen suggérant qu’il ne se conformait pas à ses nouveaux contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent. Crédit:Nick Moir
Mais l’examen n’a jamais été terminé, a-t-il déclaré, après que Crown ait refusé de lui donner les informations dont il avait besoin pour déterminer si le grand nombre de dépôts de tiers qu’il avait trouvés entre novembre et février constituaient une violation de sa nouvelle politique.
M. Jeans a déclaré qu’il avait présenté le projet de conclusions montrant les violations potentielles aux cadres supérieurs de la conformité de Crown, Nick Stokes et Steven Blackburn en février, mais qu’ils n’avaient pas donné suite à sa demande d’enquêter plus en détail sur chaque dépôt.
L’avocat participant à l’enquête Meg O’Sullivan a demandé à M. Jeans s’il pensait que Crown avait «délibérément décidé de ne pas connaître les résultats finaux de votre analyse».
«C’est quelque chose que vous auriez à demander à M. Blackburn et à M. Stokes», a-t-il répondu.
Crown a mis en place une série de nouvelles mesures de lutte contre le blanchiment d’argent après que l’enquête Bergin de l’année dernière a révélé qu’elle avait permis le blanchiment d’argent dans les comptes bancaires, ce qui a incité NSW à suspendre la licence de son nouveau casino de Sydney. L’enquête de Victoria vise à déterminer si Crown est apte à détenir la licence de son casino de Melbourne à la lumière de ces conclusions.
L’enquête a appris lundi qu’un nouvel examen en cours par Deloitte a révélé des cas de blanchiment d’argent présumé dans 14 comptes bancaires de la Couronne.
M. Jeans a déclaré mardi à la commission qu’il avait suggéré à Crown en août 2019 de procéder à un examen de ses comptes après que cette tête de mât a rapporté qu’ils étaient utilisés par des criminels pour stocker de l’argent sale. Mais Crown n’a entamé un examen que 13 mois plus tard, en octobre 2020, après que la question soit devenue un axe majeur de l’enquête Bergin.
