La rencontre sur un yacht à Cannes avec « Chunk » qui a déclenché une fraude présumée de 2,8 milliards de dollars

Le Ministère public suisse « a ignoré tous les faits qui ne correspondaient pas à sa thèse, contrairement à ce que la loi exige » et ainsi « notre client conteste donc fermement les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation et il défendra ses droits devant le Tribunal fédéral ». Cour criminelle”.

Des connexions saoudiennes ?

Obaid a fondé la société d’exploration pétrolière Petrosaudi en 2005 avec sa connaissance, le prince Turki Bin Abdullah al Saud, déterminé à capitaliser sur les relations que le nom royal pourrait permettre.

Mais même si cela était intégré au discours de l’entreprise, l’ambitieux trentenaire avait encore besoin de liquidités. Il avait obtenu un modeste prêt auprès de Patrick Mahony, un ancien camarade de classe d’une école privée de Genève, qui deviendra officieusement le directeur des investissements de Petrosaudi en 2009, selon l’acte d’accusation. Mais il avait besoin de plus, disent les procureurs, et s’est tourné vers Low.

Communiquant uniquement via des messages BlackBerry cryptés et des comptes de messagerie privés, les trois hommes se sont mis au travail dans l’entreprise. Mais selon l’acte d’accusation, leur stratégie n’avait pas grand-chose à voir avec l’exploration pétrolière.

Les procureurs ont souligné les courriels échangés entre les trois hommes pour faire valoir leur argument selon lequel Petrosaudi ne contrôlait pas les actifs qu’elle prétendait détenir, et n’avait pas non plus la bénédiction du monarque saoudien. Selon une lettre envoyée à la mi-septembre 2009 avant un appel de présentation avec un cadre de 1MDB, il était impératif de « laisser entendre que le PSI appartient indirectement au roi Abdallah ».

Turki, le septième fils du défunt roi Abdallah, n’est accusé d’aucun acte répréhensible en relation avec Petrosaudi et n’a exercé aucun rôle opérationnel au sein de l’entreprise, selon les procureurs. Turki était l’un des nombreux princes arrêtés en novembre 2017 par le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, et on ne sait pas exactement où il se trouve actuellement.

Huile turkmène

Suite à la réunion de Cannes, Obaid a proposé que 1MDB et Petrosaudi créent une joint-venture pour exploiter les participations de Petrosaudi dans un champ pétrolier turkmène. Obaid a expliqué par écrit, selon les procureurs, que Petrosaudi apporterait « 2 milliards de dollars de ses actifs dans le secteur de l’énergie à la coentreprise ».

Il y avait un problème : Petrosaudi n’était pas propriétaire du champ pétrolier ni des droits sur celui-ci, mais était plutôt dans l’impasse dans les négociations avec une entreprise qui avait payé 10 millions de dollars pour racheter les droits. Mais ces droits sur papier étaient pour l’essentiel sans valeur puisque le champ pétrolier se trouvait dans des eaux dont la propriété était contestée par le Turkménistan et l’Azerbaïdjan.

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Obaid s’est donc tourné vers un consultant pétrolier et un vieil ami de la famille pour évaluer le champ pétrolifère. Neuf jours plus tard, il a produit un rapport estimant la « juste valeur actuelle nette » des actifs entre 2,98 et 4,06 milliards de dollars.

Fort de cette forte évaluation écrite et du soutien de la famille royale saoudienne établi dans l’esprit des dirigeants de 1MDB, le conseil d’administration a signé le 26 septembre 2009 et a autorisé deux jours plus tard le transfert d’un milliard de dollars vers des comptes bancaires détenus par le nouveau coentreprise, 1MDB PetroSaudi.

Trois cent millions de cette somme ont été versés sur un compte contrôlé par Obaid, selon les procureurs. Les 700 millions de dollars restants sont allés à GoodStar, faussement présenté comme une unité de PetroSaudi mais qui était en fait une entité basée aux Seychelles et contrôlée par Low. Le 5 octobre, l’homme d’affaires a viré 85 millions de dollars sur un compte détenu au nom d’Obaid. Obaid, à son tour, a transféré 33 millions de dollars à Mahony le 21 octobre.

‘Notre chemin’

L’année suivante, les procureurs affirment que les deux hommes ont entrepris d’extraire de l’argent supplémentaire de 1MDB. Obaid avait persuadé le fonds de transformer la coentreprise en une facilité de prêt et il a retiré 500 millions de dollars, apparemment pour investir dans la compagnie pétrolière française GDF Suez.

Nouvellement flush, les deux hommes semblaient désireux de distribuer les fonds rapidement, selon les courriels.

« À l’heure actuelle, nous sommes dans une bonne situation parce que nous disposons de cet argent d’une manière légale et propre, donc personne ne peut nous faire rien », a écrit Mahony à Obaid en septembre 2010.

Le lendemain, il a transféré 300 millions de dollars sur le compte personnel d’Obaid et les 200 millions de dollars restants sur les comptes de Petrosaudi qu’il contrôlait, selon les procureurs.

Puis, en 2011, Obaid a de nouveau retiré son fonds, cette fois pour 330 millions de dollars, selon les procureurs. Pour faire pression sur les Malaisiens pour qu’ils acceptent, il leur a rappelé comment le roi Abdallah avait aidé à évacuer les musulmans malais lors des manifestations du Printemps arabe et comment il avait augmenté le quota de musulmans malais pouvant faire le pèlerinage à La Mecque.

Entre 2009 et fin 2011, les procureurs affirment que les hommes ont pris un total de 1,83 milliard de dollars à 1MDB, Obaid empochant personnellement 580 millions de dollars et Mahony 37 millions de dollars.

Prison de Bangkok

L’acte d’accusation d’Obaid et Mahony en 2023 reposait en partie sur le témoignage de Xavier Justo, le troisième employé de Petrosaudi. Après seulement un an dans l’entreprise, Justo a quitté l’entreprise et a été arrêté en Thaïlande en juin 2015. Reconnu coupable de tentative de chantage dans le cadre de ce qu’il considère comme un complot visant à le faire taire, le ressortissant suisse a passé près de 18 mois en prison avant que le gouvernement de son pays n’intervienne pour l’aider. faites-le libérer.

Documents avec lesquels Justo a partagé Le rapport Sarawakun blog axé sur la corruption en Malaisie, a donné lieu au premier article sur le couple Petrosaudi en 2015. Il a publié l’année dernière un livre, co-écrit avec sa femme, relatant son expérience avec les deux hommes.

La Commission malaisienne anti-corruption a signalé ses propres mandats d’arrêt contre Obaid et Mahony à Interpol début 2020. On ne sait pas s’ils ont déjà été arrêtés et les procureurs suisses ont refusé de dire s’ils avaient ordonné leur arrestation.

Des années plus tard, Justo espère que la justice suisse fera désormais le bon choix.

«C’est l’occasion idéale pour la Suisse de montrer au monde qu’elle prend au sérieux la lutte contre la criminalité financière et qu’elle est prête à punir ceux qui la commettent», a-t-il déclaré.

Bloomberg