L’Australian Trading Report Analysis Center (AUSTRAC) est la suspicion de prévenir le blanchiment d’argent et la prévention de la loi de l’argent terroriste (AML / CTF), qui est une “violation grave et systématique”, qui est communément appelée gendarmements, appelés gendarmes. Le processus de punition a commencé.
Selon Austrac, ont déclaré les gendarmes: “Conformément aux réglementations AML / CTF, adopte le programme de prévention anti-arone et le terroriste d’or a été respecté et n’a pas maintenu«J’ai fourni des services de jeu.
Le PDG de l’Austrac Brendan Thomas dit que le club a été exposé au risque d’être abusé par la criminalité en ne remplissant pas les obligations légales. “Les gendarmes sont l’un des clubs les plus importants et les plus rentables de clubs de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW). Le club compte 10 entreprises et huit d’entre eux gérent environ 1 400 machines de poker. Le jeu de ces machines gagne des centaines de millions de dollars.“Thomas a dit.
“Il s’agit d’une grande entreprise et il est encore plus énorme de gérer les risques afin que les criminels n’utilisent pas la machine de recyclage d’argent.. “
La police a révélé qu’il n’avait pas géré le risque de blanchiment d’argent.Moi
Les causes juridiques de l’AUSTRAC comprennent plusieurs accusations d’insolvabilité des programmes de GNA / CTF des GRA. L’AUSTRAC dit que le club n’a même pas satisfait aux exigences de base telles qu’une évaluation des risques correctes, la formation des employés et le système de surveillance des échanges efficace.
Les autorités réglementaires ont également déclaré des gendarmesNous n’avons pas surveillé de manière adéquate un grand nombre de clients afin d’identifier, de détendre et de gérer les risques de linge financés.“Le club est avant tout à Austrac.”Malgré le risque de lessive, nous n’avons pas surveillé certains clients.J’ai souligné.
Austrac ne peut pas être une excuse pour le respect des réglementations d’externalisation
Les programmes de GRAM / CTF ont été connus pour avoir été externalisés par BetSafe, une entreprise de troisième partie qui fournit des services à d’autres pubs et clubs. Mais Thomas a souligné qu’il n’était pas exempté de la responsabilité légale d’une agence ayant le devoir de signaler en raison de l’externalisation.
“Comme de nombreuses autres agences de déclaration de l’AUSTRAC, les gendarmes contestent également certains des programmes AML / CTF tels que l’externalisation, mais sont des obligations légales pour la LMA / CTF qui ne peuvent pas être externalisées par l’externalisation.Il a dit. “Selon une entreprise tierce, cela ne signifie pas qu’elle est hors d’obligation conformément à la loi LAML / CTF. Si l’agence de déclaration conteste les éléments fondamentaux du programme à un service qui ne convient pas à cette fin, en particulier sans une supervision ou une ressource correcte – le risque réel de violation des réglementations.. “
“Toutes les agences de déclaration doivent être activement impliquées dans la façon dont le programme AML / CTF est conçu, effectué et surveillé, quelle que soit la taille. Et je veux dire la même chose aux autres pubs et clubs qui, je pense, sont la fin si j’insère une entreprise externe.Il a ajouté.
Avertissement du secteur et des risques plus importants
Thomas a déclaré que les clubs qui gèrent les machines de poker sont particulièrement des risques de blanchiment d’argent, surtout lorsqu’ils vont en gros espèces.
“L’évaluation nationale du risque australien d’Austrac 2024 a classé les pubs et les clubs comme groupes de risques intermédiaires, mais surtout si le risque de recyclage d’argent n’est pas géré dans la situation dans laquelle se passe la liquidité, le risque augmente encore plus.Il a dit.
Il a mentionné les résultats du transfert de la Commission pénale de la Nouvelle-Galles du Sud pour souligner la gravité du problème. “Par exemple, en 2022, la Commission pénale de la Nouvelle-Galles du Sud a publié le rapport des îles du projet et a conclu que des milliards de dollars de 53,7 milliards de dollars dans la machine de poker de NSW de 2021-2022 auraient probablement eu de l’argent recyclé par des milliards de dollars de 53,7 milliards de dollars.. “
Les gendarmes voient Austrac particulièrement vulnérables en raison de sa taille et de son volume de négociation en espèces. Thomas a dit “Sur cet escalier, les entreprises opérant dans des industries centrales de trésorerie sont exposées à des niveaux élevés de recyclage de l’argent.“
“La machine à poker nécessite une approche en profondeur pour contrôler la source du client dans un club où des centaines de millions de dollars et de l’argent sont échangés en espèces chaque année.Il a ajouté.
Décision de la Cour fédérale
Maintenant, le tribunal fédéral détermine si les gendarmes ont violé la loi AML / CTF. Si la violation est confirmée, le tribunal déterminera les amendes ou autres ordonnances d’imposer.
Les mesures d’exécution d’Austrac font partie d’un large éventail de stratégies pour s’assurer que les clubs, les pubs et autres zones à risque élevé ne sont pas un canal pour le blanchiment d’argent.
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