Publié le 6 décembre 2025 à 06h14. Une enquête financière impliquant le financier Ariel Vallejo s’intensifie, marquée par des perquisitions à grande échelle et un conflit de compétence entre magistrats.
- Plus de 50 téléphones portables ont été saisis lors de perquisitions liées à l’affaire du financier Ariel Vallejo.
- Un différend judiciaire s’est intensifié entre le juge Federico Villena et la procureure Cecilia Incardona concernant la gestion de l’enquête.
- Les enquêteurs analysent les documents et les données extraites des téléphones saisis, notamment des contrats de sponsoring et des transactions de joueurs de football.
La justice argentine a mis la main sur un important corpus de données numériques dans le cadre de l’enquête sur les activités financières d’Ariel Vallejo, un homme d’affaires proche du président de l’Association argentine de football (AFA), Claudio Tapia. Plus de 50 téléphones portables ont été saisis cette semaine lors de perquisitions menées dans plusieurs bureaux de la société Sur Finanzas et dans d’autres lieux liés à l’affaire.
Parmi les appareils saisis figurent les téléphones d’Ariel Vallejo, qui l’a remis volontairement aux autorités, de sa mère, Graciela Vallejo, et de l’ancien président du club de football Banfield, Eduardo Spinoza. Les perquisitions, qui ont touché 11 succursales de Sur Finanzas dans différentes localités, ont également permis la saisie de nombreux documents et d’une somme d’argent liquide.
L’enquête, initialement centrée sur des soupçons de blanchiment d’argent, a pris une nouvelle dimension avec le dépôt d’une plainte par la Direction générale des impôts (DGI). La procureure Cecilia Incardona a ordonné les perquisitions, mais son action a été contestée par le juge fédéral Federico Villena, qui estime qu’elle tente de s’approprier le dossier.
Le conflit entre les deux magistrats a atteint son paroxysme ce vendredi, lorsque le juge Villena a dénoncé la procureure Incardona pour avoir tenté de reprendre l’affaire devant les tribunaux de Lomas de Zamora. Selon le juge, la procureure a tardé à soumettre la plainte et a cherché à ouvrir une enquête parallèle sans justification urgente.
« Compte tenu du début de l’enquête en cours devant cette Cour, la vérité est que les personnes physiques et morales qui seraient actuellement inculpées ne seraient pas les mêmes. »
Federico Villena, juge fédéral
L’affaire Banfield, qui fait l’objet d’une enquête distincte, porte sur un possible stratagème de blanchiment d’argent. Elle a été ouverte en juillet dernier et a été alimentée par les informations fournies par la DGI. Les enquêteurs analysent désormais les données extraites des téléphones saisis, notamment des contrats de sponsoring de Sur Finanzas avec différents clubs de football et des contrats d’achat et de vente de joueurs.
Ariel Vallejo, interrogé par les enquêteurs, a déclaré qu’il ne communiquerait qu’avec « Chiqui » Tapia, le président de l’AFA, bien que des sources indiquent que leurs relations seraient actuellement tendues. Sur son téléphone, les enquêteurs ont découvert des conversations avec des dirigeants du football.
Parallèlement à ces développements, l’affaire Vallejo fait également l’objet d’une enquête dans le cadre d’une affaire plus vaste concernant le fonctionnement des maisons de change, ainsi que d’une autre enquête devant le tribunal de María Servini.
Le différend entre le juge Villena et la procureure Incardona doit désormais être tranché par la Chambre fédérale de La Plata. Les proches de la procureure ont affirmé qu’il est impossible pour le parquet de chercher à changer de juridiction et ont promis de poursuivre le débat juridique à tous les niveaux.