Publié le 16 novembre 2023 14h20. L’avocat de Changpeng Zhao, fondateur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance, a démenti toute intervention secrète pour obtenir la grâce présidentielle accordée par Donald Trump, insistant sur le respect d’une procédure standard et transparente.
- La grâce accordée à Changpeng Zhao est le fruit d’une procédure d’examen rigoureuse impliquant le ministère de la Justice et la Maison Blanche.
- L’accusation portée contre M. Zhao portait sur des manquements en matière de conformité, et non sur des activités de blanchiment d’argent.
- L’avocat de M. Zhao réfute catégoriquement les allégations de corruption liées à des liens commerciaux entre Binance et une société proche de Donald Trump.
Selon Teresa Goody Guillen, l’avocate de Changpeng Zhao, la grâce présidentielle n’est pas le résultat d’un accord secret ou d’une faveur quelconque. Elle a expliqué que la demande de grâce a suivi un processus standard en plusieurs étapes, impliquant un examen minutieux par les avocats du ministère de la Justice et du bureau des avocats de la Maison Blanche.
« Vous devez écrire vos raisons, puis beaucoup de gens doivent les examiner », a-t-elle déclaré, soulignant que l’approbation finale revenait au président. Elle a précisé qu’une grâce ne peut être accordée tant que tous les examens requis ne sont pas terminés.
L’avocate a insisté sur le fait que le problème soulevé dans l’affaire de M. Zhao relevait d’une question réglementaire, et non d’une infraction pénale. Le communiqué de l’accusation portait sur l’incapacité de Binance à mettre en œuvre et à maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent et de conformité.
« M. Zhao a été accusé de l’incapacité de Binance à mettre en œuvre et à maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent et de conformité. Il n’y a pas de blanchiment d’argent ; c’est une question de conformité. »
Teresa Goody Guillen, avocate de Changpeng Zhao
Mme Goody estime que M. Zhao n’aurait jamais dû être poursuivi en premier lieu, et que son cas s’écarte des pratiques habituelles en matière d’application des lois financières. Elle a souligné qu’il serait le seul dirigeant d’entreprise à être inculpé et emprisonné pour des lacunes dans les programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), alors que de nombreuses institutions financières majeures ont commis des violations similaires, voire plus graves, sans que leurs PDG ne soient inquiétés.
“Citez une institution financière majeure”, a-t-elle demandé, soulignant que les banques ont commis des violations similaires, voire pires. “Leur PDG ne sera pas inculpé. Cela n’arrivera jamais.”
Teresa Goody Guillen, avocate de Changpeng Zhao
L’avocate a également lié cette affaire à ce qu’elle considère comme une « guerre contre les actifs cryptographiques », où les régulateurs auraient besoin d’une cible médiatisée. Par conséquent, Binance et M. Zhao auraient été désignés.
L’avocat nie les allégations de corruption et les rumeurs de 1 $
Les spéculations concernant un éventuel échange de faveurs en contrepartie de la grâce présidentielle ont également été abordées. Des critiques ont suggéré que la relation commerciale entre Binance et le stablecoin USD1 de la société World Liberty Financial, liée à Donald Trump, aurait pu influencer la décision. Mme Goody a fermement rejeté ces allégations, les qualifiant de « tas de fausses déclarations, de malentendus et d’hypothèses ».
“C’est juste un tas de fausses déclarations, de malentendus et d’hypothèses.”
Teresa Goody Guillen, avocate de Changpeng Zhao
Elle a contesté l’idée que World Liberty Financial soit simplement une « société Trump », notant qu’elle n’avait vu que des références à Emeratos et des rapports faisant état d’une participation minoritaire. Elle a également souligné que l’USD1 fonctionne sur plusieurs chaînes et est détenu sur d’autres bourses, ce qui ne prouve pas une relation particulière entre Binance et Donald Trump.
“Ce n’est pas parce qu’un stablecoin fonctionne sur une chaîne publique qu’il entretient une relation particulière avec l’ancien PDG.”
Teresa Goody Guillen, avocate de Changpeng Zhao
Elle a comparé cette situation à l’utilisation d’une devise étrangère pour un paiement, ce qui n’implique pas nécessairement des liens politiques avec ce pays. Elle a également réfuté l’affirmation selon laquelle un paiement de 1 USD effectué par MGX pour acquérir une participation dans Binance aurait été reversé à Donald Trump, estimant qu’il s’agissait d’un « malentendu fondamental » sur le fonctionnement des pièces stables et de leurs modèles économiques.
“Si tel est le cas, cela devrait être suivi et signalé de manière vérifiable.”
Teresa Goody Guillen, avocate de Changpeng Zhao
Au-delà de la grâce, Mme Goody a confirmé que Changpeng Zhao ne dirige plus Binance. Elle a précisé que la plateforme reste soumise à des restrictions et à la surveillance de plusieurs agences américaines, même si elle ne compte plus de clients aux États-Unis. Binance est soumise à un régime de conformité supervisé par le département du Trésor.
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