Publié le 29 septembre 2023 22:20:00. Une femme d’affaires chinoise a été reconnue coupable au Royaume-Uni d’avoir orchestré une fraude massive aux cryptomonnaies, estimée à plus de 5,5 milliards de livres sterling (7,3 milliards de dollars), après avoir fui la Chine avec les fonds volés.
- Zhimin Qian, surnommée la « Reine du Bitcoin » en Chine, a plaidé coupable de blanchiment d’argent.
- La fraude a touché plus de 128 000 victimes en Chine entre 2014 et 2017.
- La police britannique a saisi 61 000 Bitcoin, constituant la plus importante saisie de cryptomonnaies de l’histoire.
Zhimin Qian, 47 ans, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a avoué devant le tribunal de Southwark avoir acquis et détenu des biens provenant d’une activité criminelle. Elle était à la tête d’un système frauduleux promettant des rendements exceptionnels, allant de 100% à 300%, sur les investissements en Bitcoin. Selon les enquêteurs, ce stratagème lui aurait permis d’amasser 40 milliards de yuans (environ 5,5 milliards d’euros) auprès d’environ 130 000 investisseurs chinois.
En Chine, Qian avait acquis une certaine notoriété en promouvant le Bitcoin comme un « or numérique », ce qui lui avait valu le surnom de « Reine du Bitcoin ». Lorsque le système s’est effondré en 2017, elle a converti les fonds en Bitcoin et s’est enfuie vers le Royaume-Uni pour échapper aux autorités.
L’enquête a été lancée par la police métropolitaine (Met) en 2018, suite à des informations concernant le transfert d’actifs en cryptomonnaie volés. Les enquêteurs ont finalement réussi à saisir 61 000 Bitcoin. Au moment de la fraude, ces avoirs étaient évalués à des centaines de millions de livres sterling. Grâce à la forte augmentation de la valeur du Bitcoin au fil des années, ils représentent désormais une somme colossale de 5,5 milliards de livres sterling.
Une fois installée au Royaume-Uni, Qian a tenté de blanchir les fonds en effectuant des achats immobiliers avec l’aide de son complice, Jian Wen. L’arrestation de Qian en 2018 a déclenché une enquête complexe et de longue haleine, nécessitant la collecte de preuves provenant de plusieurs juridictions et une coopération étroite avec les forces de l’ordre chinoises.
Wen avait déjà été condamnée à six ans et huit mois de prison pour son rôle dans le système frauduleux.
« La reconnaissance de culpabilité d’aujourd’hui marque l’aboutissement de plusieurs années d’enquête minutieuse menée par les équipes de lutte contre la criminalité économique du Met et nos partenaires. »
Will Lyne, Chef du commandement économique et cybercriminel du Met
« Il s’agit de l’un des plus importants cas de blanchiment d’argent jamais enregistrés au Royaume-Uni et de l’une des plus importantes affaires de cryptomonnaie au monde. Je suis extrêmement fier de l’équipe », a ajouté Will Lyne.
« Grâce à une enquête méticuleuse et à une coopération sans précédent avec les forces de l’ordre chinoises, nous avons pu obtenir des preuves irréfutables de l’origine criminelle des cryptomonnaies que Qian tentait de blanchir au Royaume-Uni. »
Cette saisie dépasse les précédentes récupérations de cryptomonnaies, notamment la confiscation de plus de 94 000 bitcoins par le ministère américain de la Justice en 2022, suite au piratage de la plateforme Bitfinex, alors évaluée à environ 3,6 milliards de dollars. Avec les 61 000 Bitcoin désormais saisis par le Royaume-Uni, cette affaire devient officiellement la plus importante crise liée aux cryptomonnaies de l’histoire.
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