Les services gouvernementaux ont 28 accords de partage de données en place pour détecter la fraudemais un rapport du National Audit Office (NAO) a constaté que l’accent est mis sur les mesures préventives.
Les auteurs des Nao Utilisation de l’analyse des données pour lutter contre la fraude et l’erreur Le rapport a noté que l’intégration des contrôles préventifs dans les processus commerciaux existants nécessite souvent le partage de données en temps réel et le nettoyage des données pour que les contrôles signalent ou arrêtent des paiements potentiellement incorrects. Le NAO a déclaré que la plupart des outils d’analyse des données utilisés par le gouvernement devaient détecter des paiements potentiellement incorrects qui ont déjà été effectués et ne font pas partie des contrôles préventifs de première ligne.
Le NAO estime que la fraude et l’erreur ont coûté au contribuable entre 55 milliards de livres sterling et 81 milliards de livres sterling en 2023-24. Selon le rapport, l’analyse des données peut être déployée pour s’assurer que le bon montant d’argent va au bon destinataire et pour trouver des transactions potentiellement incorrectes.
Le rapport couvre les outils de base qui vérifient si le paiement à un fournisseur n’est pas dupliqué, à l’utilisation de technologies émergentes comme l’intelligence artificielle (IA) pour identifier les transactions risquées. “Avec des données liées de bonne qualité, ces technologies peuvent fournir des rendements plus immédiats sur les investissements, lutter contre la fraude et les erreurs sans nécessiter le système plus large ou la réforme organisationnelle dont la transformation numérique plus complète aurait besoin”, a déclaré le NAO.
Le rapport met en évidence Partage de données médiocre et une mauvaise adoption de sources de données, qui peuvent être utilisées pour aider à lutter contre la fraude. Le NAO a noté qu’il n’y avait pas eu de report généralisé des initiatives centrales, telles que la National Fraud Initiative, qui compile des données pour identifier des activités potentiellement frauduleuses. Le NAO a été informé que parmi les raisons d’une faible adoption, il y avait le manque de compréhension de ces initiatives parmi les fonctionnaires et le coût.
De plus, le NAO a constaté que les équipes de contre-fraude ne sont pas toujours conscientes des ensembles de données qui pourraient les aider à lutter contre la fraude et l’erreur. Alors que le gouvernement essaie d’améliorer la qualité de certains ensembles de données clés qui ont le potentiel de débloquer une meilleure analyse des fraudes et des erreurs à l’avenir, le NAO a rapporté que les formats de données et les systèmes incohérents rendent plus difficile d’utiliser des données pour lutter contre la fraude et les erreurs.
Il a recommandé que HM Treasury utilise obligatoire l’initiative de la fraude nationale et est d’accord avec la Public Sector Fraud Authority (PSFA) les critères où les organismes publics devraient utiliser d’autres outils fournis au centre. Le NAO a déclaré que HM Treasury et le PSFA devraient également examiner le modèle de charge des services centraux du PSFA afin de s’assurer qu’ils ne dissuadent pas les organismes publics de réaliser des économies.
Les auteurs du rapport ont noté que les organismes publics continuent de trouver des difficultés et bureaucratiques de partager des données pour aider à lutter contre la fraude, même si elle est autorisée par la législation. Mais ils ont averti qu’un plus grand partage de données pourrait entraîner l’exploitation de la fraude entre les départements.
“Alors que davantage de données sont partagées et des systèmes liés, le risque augmente que les fraudeurs pénètrent dans un système pour en profiter d’une autre”, ont-ils averti dans le rapport.
Le NAO a déclaré que le PSFA et le gouvernement numérique (GDS) devraient s’appuyer sur le processus de partage des données de la loi de l’économie numérique de 2017 pour introduire un processus géré pour soutenir les organismes publics pour partager des données. Ils devraient également conseiller les organismes publics sur la façon de garantir des accords de gouvernance en cours clairs sur les données partagées pour gérer le risque que les fraudeurs aient accès à plusieurs systèmes grâce à un accès à un. Il a également exhorté le PSFA à envisager d’utiliser des bases de données non gouvernementales et du secteur privé, telles que les bases de données de fraude produites par CIFAS.
Bien que le GDS Plan pour le gouvernement numérique moderne définit une vision pour Transformation numérique du gouvernementqui couvre l’utilisation de l’analyse des données pour lutter contre la fraude et les erreurs, le NAO a déclaré qu’il n’avait pas fourni de plan de mise en œuvre ou considéré ce plan du point de vue de l’analyse des données de fraude et d’erreur.
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