La Trump Organization pourrait faire face à des accusations criminelles à New York dès la semaine prochaine

Les charges, qui pourraient survenir dès la semaine prochaine, impliqueraient probablement des allégations d’un effort de l’entreprise pour éviter de payer des charges sociales sur la rémunération qu’elle a versée aux employés, y compris des appartements sans loyer, des voitures et d’autres avantages, a déclaré une personne proche du dossier. .

Les procureurs devraient également annoncer des accusations contre Allen Weisselberg, le directeur financier de la Trump Organization, dès la semaine prochaine, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Les avocats de Weisselberg ont récemment informé les procureurs qu’il ne coopérerait pas à l’enquête, ont déclaré les personnes, bien que cela puisse changer à l’avenir.

Weisselberg fait l’objet d’un examen minutieux pour les avantages qu’il a reçus, notamment un appartement et une voiture financés par l’entreprise. Les procureurs examinent également des avantages similaires accordés à Matthew Calamari, directeur de l’exploitation de la société. Une source proche du dossier a déclaré qu’il était possible qu’il soit également inculpé.

Ron Fischetti, un avocat de l’ancien président Donald Trump, a déclaré qu’il avait contacté le procureur du district de New York Cy Vance et Mark Pomerantz, le procureur spécial ajouté à l’équipe cette année, après avoir appris que Weisselberg ne coopérait pas avec les autorités.

Lors d’une vidéoconférence jeudi, Fischetti et d’autres avocats ont cherché à persuader les procureurs de ne pas porter d’accusations contre l’entreprise.

“Ils ne semblaient pas, à mon avis, très réceptifs à ces arguments”, a déclaré Fischetti.

“C’est scandaleux. C’est sans précédent. Ce n’est jamais arrivé auparavant”, a-t-il déclaré à propos d’une entreprise inculpée pour non-paiement d’impôts sur les prestations. Il a dit que si l’entreprise est accusée, elle plaidera non coupable et présentera une requête pour que le juge rejette l’acte d’accusation.

“C’est fait juste pour avoir Donald Trump. Cette affaire ne devrait jamais être portée” contre l’entreprise, a-t-il déclaré.

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Fischetti a déclaré qu’il avait spécifiquement demandé si l’ancien président faisait face à des accusations.

Il n’y avait “aucune indication sur quoi que ce soit qu’ils aient dit qu’il était inculpé”, a déclaré Fischetti. Il a ajouté qu’il n’y avait également aucune indication que des membres de la famille Trump soient inculpés.

Fischetti a déclaré qu’un acte d’accusation de l’entreprise “fait du mal à beaucoup de gens, des innocents là-bas. Cela fait vraiment mal [Trump] et le met définitivement en colère.”

Weisselberg a refusé de répondre aux questions de Les actualites samedi matin et son avocat n’a pas répondu aux appels à commentaires vendredi. Le bureau du procureur de district a refusé de commenter.

Pression sur Weisselberg

Lorsque Trump a été élu à la Maison Blanche, il a nommé Weisselberg pour diriger les opérations quotidiennes de l’entreprise avec ses fils Donald Trump Jr. et Eric Trump. La société pourrait être tenue responsable des actions de Weisselberg ou d’autres cadres supérieurs.

Les procureurs ont tenté d’obtenir la coopération de Weisselberg dans leur vaste enquête sur l’organisation Trump, qui a conduit à une bataille contre la Cour suprême pour une assignation à comparaître pour les documents fiscaux de Trump et a cherché à savoir si la société immobilière avait induit les prêteurs et les assureurs en erreur ou avait commis une fraude fiscale. Au cours des derniers mois, l’accent s’est concentré sur les impôts sur les prestations.

Weisselberg, qui travaille avec Trump depuis 1973, est sous pression depuis des mois pour coopérer avec les procureurs.

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Les affaires fiscales pénales contre des particuliers pour non-paiement d’impôts sur les bénéfices de l’entreprise sont rares et sont souvent traitées avec des règlements civils et des pénalités, disent les avocats fiscalistes, mais les particuliers sont tenus de payer des impôts sur certains avantages qu’ils reçoivent à titre de compensation, à moins qu’ils ne rentrent fenêtres étroites d’exemptions. Pour une affaire pénale, les procureurs devraient prouver que la personne a sciemment sous-déclaré ses revenus.

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C’est une tactique courante pour les procureurs de fouiller dans les finances personnelles de quelqu’un pour rechercher tout ce qui pourrait être utilisé comme levier pour gagner leur coopération. Les procureurs enquêtent pour savoir si la Trump Organization a distribué des avantages aux employés dans l’intention de ne pas payer les impôts sur les salaires appropriés sur la rémunération, ont déclaré des personnes familières avec l’enquête.

La coopération de Jennifer Weisselberg

L’accent a été mis sur Weisselberg à la fin de l’année dernière. Le procureur général et le procureur de district de New York ont ​​rassemblé des preuves sur Weisselberg, aidés en partie par son ancienne belle-fille Jennifer Weisselberg, qui a coopéré avec les autorités. Elle a remis des boîtes de documents financiers et a rencontré des enquêteurs à plusieurs reprises, a déclaré son avocat à Les actualites.

Jennifer Weisselberg a été mariée pendant 14 ans à Barry Weisselberg, qui a dirigé pendant deux décennies des entreprises de la Trump Organization sous-traitées par New York à Central Park, notamment Wollman Rink et Lasker Rink.

Les documents du divorce de Jennifer et Barry Weisselberg montrent des milliers de dollars de paiements pour les voitures, le loyer, les frais de scolarité, les factures médicales et plus encore provenant d’Allen Weisselberg à la famille de son fils.

Les dépenses et les avantages sont ce qui a attiré l’attention des procureurs des deux bureaux. Le procureur de district a interrogé Jennifer Weisselberg sur les avantages qu’elle a reçus pendant son mariage, y compris l’accès aux appartements sans loyer appartenant à Trump, a-t-elle précédemment déclaré à Les actualites. Plus récemment, leur intérêt s’est tourné vers des questions sur les frais de scolarité de ses enfants.

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Cette histoire a été mise à jour avec les réponses de l’avocat de Trump et les détails de l’enquête.

Sonia Moghe de Les actualites a contribué à ce rapport.

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