Sofia, 15 décembre 2025. La coalition “Poursuivre le changement – Bulgarie démocratique” (PP-DB) a déposé une plainte auprès du parquet bulgare concernant Delyan Peevski, figure influente du parti DPS, l’accusant de dissimulation de patrimoine à l’étranger, notamment l’acquisition présumée d’un hôtel de luxe à Dubaï.
- PP-DB accuse Delyan Peevski de ne pas avoir déclaré la propriété d’un hôtel de luxe à Dubaï, soulevant des soupçons de blanchiment d’argent et d’acquisition de biens par des moyens illégaux.
- La plainte s’appuie sur des publications médiatiques et des vidéos suggérant que Peevski est le propriétaire de l’établissement.
- Des enquêtes antérieures ont mis en lumière des liens patrimoniaux et corporatifs entre Peevski, sa famille et des actifs situés aux Émirats arabes unis.
La coalition PP-DB a officiellement déposé un signalement auprès du parquet bulgare, visant Delyan Peevski, leader du parti “DPS – Nouveau Départ”. L’accusation centrale porte sur la possible acquisition et la propriété d’un hôtel de luxe situé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. PP-DB demande aux autorités judiciaires de vérifier si Peevski a acquis cet hôtel personnellement ou par l’intermédiaire d’intermédiaires.
Selon la coalition, cet hôtel n’a jamais été inclus dans les déclarations de patrimoine obligatoires de Peevski, conformément à la législation bulgare en matière de lutte contre la corruption et de confiscation des biens acquis illégalement. Ce manque de transparence soulève, selon PP-DB, de sérieux doutes quant à l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition et pourrait constituer un acte de blanchiment d’argent.
La plainte se fonde sur des informations diffusées par les médias et illustrées par des vidéos. Le site d’information Gospodari.com a notamment publié un reportage vidéo depuis Dubaï, affirmant que l’hôtel appartient à Peevski. Bien que la rédaction de Gospodari.com précise ne pas pouvoir confirmer à 100% cette information, PP-DB estime que la diffusion de ces éléments constitue un signalement légitime d’une potentielle infraction, conformément au Code de procédure pénale bulgare.
PP-DB souligne que ces publications s’inscrivent dans un contexte plus large de données publiques concernant la résidence permanente et les activités économiques de Delyan Peevski à Dubaï. Des informations sur ses voyages en jet privé vers et depuis Dubaï, ainsi que sur la présence d’actifs importants aux Émirats arabes unis appartenant à lui, à ses proches et aux entités qu’il contrôle, ont été largement relayées par la presse.
Des enquêtes journalistiques menées par BIRD.BG et la plateforme d’investigation internationale OCCRP ont déjà révélé des liens étroits entre Peevski, sa famille et des actifs situés à Dubaï. Par exemple, la mère de Peevski, Irena Krasteva, a été identifiée comme propriétaire d’une villa de luxe dans le quartier prestigieux d’Emirate Hills à Dubaï, acquise après 2016. De plus, la société TGI Middle East FZE, enregistrée aux Émirats arabes unis et soupçonnée d’être contrôlée par l’entourage de Peevski, posséderait en 2017 des biens immobiliers d’une valeur estimée à plusieurs centaines de millions de dollars américains. Peevski n’a pas publiquement déclaré de participation dans cette société, et la propriété effective reste dissimulée en raison de son enregistrement dans une zone franche sans registre public du commerce. Il a également été révélé que Peevski possède un permis de séjour permanent à Dubaï, ce qui, selon PP-DB, soulève des questions sur le centre de ses intérêts et la source des fonds utilisés pour financer son train de vie.
La coalition rappelle que Delyan Peevski a été sanctionné par le département du Trésor américain en vertu du Global Magnitsky Act, en raison de son implication présumée dans des actes de corruption et de trafic d’influence. Il figure également sur la liste des sanctions britanniques en vertu du Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021, les autorités britanniques indiquant qu’il existe des « motifs raisonnables de soupçonner » qu’il est impliqué dans des actes de corruption graves. PP-DB considère que ces sanctions internationales constituent un signal fort indiquant l’existence de soupçons légitimes concernant des revenus illégaux liés à Peevski et à son réseau. Dans ce contexte, l’éventuelle propriété non déclarée d’un hôtel de luxe à Dubaï renforce, selon la coalition, les soupçons de dissimulation et de blanchiment d’argent.
PP-DB estime que les éléments disponibles suggèrent la possibilité de plusieurs infractions pénales, notamment le blanchiment d’argent, la déclaration de fausses informations ou l’omission de déclaration, la fraude fiscale concernant des revenus et des biens non déclarés, ainsi que la corruption et le trafic d’influence, si l’acquisition et la conservation de ces actifs s’avèrent être le résultat de pots-de-vin ou d’abus de pouvoir.
La coalition demande au parquet d’ouvrir une enquête approfondie, incluant une demande d’assistance juridique auprès des autorités des Émirats arabes unis. Elle insiste également sur la nécessité de mener une enquête efficace et complète, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant les soupçons graves et étayés de criminalité organisée et de corruption.
