Publié le 13 janvier 2024 08:45:00. Un résident d’Alamogordo, au Nouveau-Mexique, a reconnu sa culpabilité pour fraude aux programmes d’aide fédéraux mis en place pendant la pandémie de Covid-19, après avoir détourné plus de 650 000 $ (environ 600 000 €) en utilisant des sociétés fictives.
- Scott A. Spiro a plaidé coupable de fraude électronique, de fausses déclarations à des institutions financières et de blanchiment d’argent.
- Il a utilisé les fonds obtenus frauduleusement pour acquérir deux propriétés immobilières.
- L’homme risque jusqu’à 30 ans de prison.
Scott A. Spiro, 63 ans, a avoué avoir mis en place un stratagème sophistiqué pour frauder le gouvernement fédéral et les institutions financières entre avril 2020 et décembre 2021. Il a notamment profité des programmes de protection des chèques de paie (PPP) et de prêts en cas de catastrophe économique (EIDL), créés dans le cadre de la loi CARES pour soutenir l’économie américaine pendant la crise sanitaire.
Selon les procureurs fédéraux, Spiro a créé plusieurs sociétés écrans, dépourvues d’activité réelle, d’employés et de salaires versés. Parmi celles-ci figuraient Scott A. Spiro JD, LLC, Pacifica Law Clinic, LLC, Spiro Enterprises of NM, LLC, Pacifica Funding Corporation et Accounting Advisors. En utilisant ces entités, il a soumis de multiples demandes de prêts et d’annulation de prêts à la Small Business Administration (SBA), en fournissant de fausses informations sur la date de création des entreprises, le nombre d’employés, les dépenses salariales et les revenus.
Il a également présenté de faux documents, tels que des formulaires IRS, des relevés de paie, des relevés bancaires et des documents du secrétaire d’État du Nouveau-Mexique, pour étayer ses demandes frauduleuses.
« Dans le cadre de ce projet, Spiro a créé plusieurs sociétés écrans qui n’étaient pas des entreprises légitimes, n’avaient pas d’employés et ne payaient aucun salaire… »
Porte-parole du bureau du procureur américain du district du Nouveau-Mexique
Au total, Spiro a obtenu plus de 650 000 $ (environ 600 000 €) en fonds PPP et EIDL, qu’il a ensuite utilisés à des fins personnelles et pour rembourser ses dettes. Il a également reconnu avoir blanchi de l’argent. Il a plaidé coupable de trois chefs d’accusation de fraude électronique, de trois chefs d’accusation de fausses déclarations à une institution financière et de deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent. Sa condamnation est prévue à une date ultérieure, où il risque une peine maximale de 30 ans d’emprisonnement.
