Publié le 29 décembre 2023 09:27:00. Un citoyen roumain a été reconnu coupable d’une escroquerie sophistiquée visant l’acquisition frauduleuse d’un club de football lituanien, et condamné à une peine de prison partielle. L’affaire met en lumière un stratagème complexe impliquant de faux frais de courtage et des enveloppes remplies de faux billets.
- Cristian Popescu a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes, pour fraude en bande organisée.
- Il devra également, avec son complice, rembourser plus de 250 000 euros à l’ancien actionnaire du club de football.
- L’escroquerie portait sur l’acquisition du club de football lituanien « Kruoja » de Pakruoj.
Le tribunal de district de Vilnius a rendu son verdict concernant Cristian Popescu, reconnu coupable de fraude en bande organisée. L’homme a été condamné à une peine de 2 ans d’emprisonnement, dont 6 mois devant être purgés immédiatement. Le reste de la peine est suspendu pour une période de deux ans, sous condition de trouver un emploi, de suivre un programme de correction du comportement et de ne pas quitter son lieu de résidence sans autorisation.
L’affaire remonte à 2014, lorsqu’un actionnaire du club de football « Kruoja » de Pakruoj a reçu un e-mail d’un groupe d’investissement se disant international, manifestant son intérêt pour l’achat du club. Popescu, agissant avec un complice déjà condamné, a alors mis en place un stratagème complexe pour acquérir frauduleusement ce bien.
Selon le tribunal, les membres du groupe ont impliqué la victime dans un « stratagème frauduleux extrêmement complexe afin d’acquérir frauduleusement un bien étranger de très grande valeur ». La victime s’est rendue à plusieurs reprises à l’étranger pour discuter des conditions de la transaction.
Le point culminant de l’escroquerie s’est produit lors d’une rencontre dans un hôtel de Vilnius. La victime a été amenée à verser 240 000 euros en espèces, censés servir de garantie, après avoir déjà payé 250 000 dollars (environ 230 000 euros au taux de change de l’époque) de « frais de courtage ». Popescu, se présentant comme un inspecteur des finances, a ensuite substitué l’argent réel par de faux billets, échangeant les enveloppes en présence de la victime.
C’est en ouvrant le coffre-fort de sa banque que l’actionnaire a découvert la supercherie, ne trouvant qu’un billet de 500 euros et des feuilles de papier à la place de l’argent.
Outre la peine de prison et le remboursement des 250 000 euros à l’actionnaire, le tribunal a également ordonné à Popescu et à son complice de couvrir les frais supplémentaires engagés par la victime, s’élevant à plus de 10 000 euros, liés aux négociations simulées. Des restrictions temporaires ont été imposées sur les biens de Popescu afin de garantir l’indemnisation de la victime.
L’enquête préliminaire a été menée par la 4e Commission d’enquête sur les crimes graves et organisés du Bureau de police criminelle lituanienne, sous la direction du procureur du deuxième département des poursuites pénales du parquet du district de Vilnius. Le jugement du tribunal de district de Vilnius peut faire l’objet d’un appel.
