Publié le 24 août 2023. Une entrepreneuse de Little Rock a été condamnée à 24 mois de prison pour avoir détourné plus de 2,1 millions de dollars de fonds fédéraux destinés à soutenir les entreprises pendant la pandémie de COVID-19, en les utilisant pour des achats personnels de luxe.
- Chandler Wilson Carroll a plaidé coupable de fraude électronique après avoir obtenu illégalement des prêts du Programme de protection des chèques de paie (PPP) et du Prêt en cas de catastrophe économique (EIDL).
- Elle a utilisé les fonds pour acquérir des véhicules haut de gamme, des bijoux de valeur, un terrain et une maison au bord de la rivière White.
- Plus de 1,9 million de dollars de restitution lui ont été ordonnés, en plus de sa peine de prison et de sa période de liberté surveillée.
Chandler Wilson Carroll, 33 ans, a été condamnée jeudi par le juge de district américain D.P. Marshall, Jr., suite à une enquête menée par le FBI et d’autres agences fédérales. L’annonce a été faite par Jonathan D. Ross, procureur américain pour le district oriental de l’Arkansas, et Alica D. Corder, agent spécial en charge du bureau extérieur du FBI à Little Rock.
L’affaire remonte à mars 2020, lorsque le Congrès a adopté la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) pour apporter une aide économique aux particuliers et aux entreprises touchés par la pandémie. Cette loi comprenait notamment le Programme de protection des chèques de paie (PPP), qui offrait des prêts remboursables garantis par la Small Business Administration (SBA), et le Prêt en cas de catastrophe économique (EIDL), un financement à faible taux d’intérêt pour les petites entreprises.
L’enquête a révélé que Carroll était propriétaire de Wilson Carroll Research Services, LLC (WCRS), une société basée au Texas, et de WilCarr Ventures, LLC (WilCarr Ventures), une société basée en Arkansas. Le 6 avril 2020, elle a demandé un prêt EIDL pour WCRS, se présentant comme PDG et affirmant détenir 100 % de l’entreprise, ce qui lui a permis d’obtenir 149 900 $.
Entre avril 2020 et mars 2021, Carroll a soumis des demandes de prêts PPP à diverses institutions financières, totalisant plus de 1,9 million de dollars. Le 28 mai 2020, elle a obtenu un prêt de 1,6 million de dollars pour WilCarr Ventures, déposé sur un compte qu’elle contrôlait. Deux autres prêts PPP, totalisant 337 723 $, ont également été versés sur ses comptes personnels au nom de WCRS.
Au lieu d’utiliser ces fonds pour soutenir ses entreprises ou ses employés, Carroll les a détournés pour des dépenses personnelles luxueuses. Elle a notamment acheté un Ford F-150 Raptor 2020, un Ford Explorer 2020, une montre Patek Philippe, une Rolex Cellini Moonphase, des boucles d’oreilles en diamant, un diamant, 1,5 acres de terrain et une maison au bord de la rivière White dans le comté de Baxter.
« Quelle toile enchevêtrée elle a tissée, une toile de mensonges et de tromperies pour voler des fonds de secours d’urgence au trésor américain afin de remplir ses poches de plus de 2 000 000 $ – non pas pour le bien de ses employés mais pour des camions, des bijoux et une résidence secondaire avec vue sur la rivière. Mais maintenant que le FBI a démêlé sa toile et l’a traduite en justice, elle peut se rendre dans sa nouvelle résidence secondaire – une prison fédérale. »
Jonathan D. Ross, procureur américain pour le district oriental de l’Arkansas
Les autorités rappellent que le délai de prescription pour les crimes de fraude liés à la pandémie a été prolongé jusqu’en 2031, offrant ainsi aux enquêteurs suffisamment de temps pour poursuivre d’autres fraudeurs. Les personnes ayant connaissance de telles fraudes sont encouragées à les signaler sur pandemicoversight.com.
« Lorsque la fraude est perpétrée contre des programmes fédéraux destinés au bien public, nous sommes tous perdants. Cela sape la confiance du public, prive ceux qui ont besoin de ressources et utilise à mauvais escient l’argent des contribuables. Cette phrase affirme notre engagement en faveur de la responsabilité et de la protection des fonds fédéraux. »
Alica D. Corder, agent spécial en charge du bureau extérieur du FBI à Little Rock
L’enquête a été menée par le FBI, avec la collaboration de l’Inspecteur général du Trésor américain chargé de l’administration fiscale, de l’Administration des petites entreprises et de la Federal Deposit Insurance Corporation, Bureau de l’Inspecteur général.
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