Nehal Modi, le frère du marchand de diamants fugitifs Nirav Modi, a été arrêté aux États-Unis sur la base d’une demande d’extradition faite par le Central Bureau of Investigation (CBI) et la Direction de l’application des lois (ED). L’arrestation est un développement clé de la répression de l’Inde sur les Rs. Cas de fraude de 13 000 crore de la Banque nationale du Punjab (PNB).
L’agence de presse ANI a rapporté, citant des responsables qui connaissent la question, que le ministère de la Justice des États-Unis a informé les autorités indiennes que le frère du délinquant économique fugitif Nirav Modi avait été arrêté par les autorités américaines le 4 juillet 2025.
Nehal Modi, le frère du marchand de diamants fugitifs Nirav Modi, a été arrêté aux États-Unis sur la base d’une demande d’extradition faite par le Central Bureau of Investigation (CBI) et la Direction de l’application des lois (ED): Officiels: Officiels pic.twitter.com/kfjqt0keen
– années (@ani) 5 juillet 2025
ANI a cité les responsables disant: «L’arrestation a été effectuée conformément à une demande d’extradition soumise conjointement par la Direction de l’application des lois (ED) et le Central Bureau of Investigation (CBI).»
Conformément à la plainte déposée par l’accusation américaine, des procédures d’extradition sont poursuivies pour deux chefs d’accusation – un chef de blanchiment d’argent en vertu de l’article 3 de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), 2002, et un chef de complot criminel en vertu des sections 120-B et 201 du Code pénal indien.
Qui est Nehal Modi?
Nehal Modi est «recherché» en Inde dans le cadre de l’affaire de fraude PNB de plusieurs milliards de dollars, l’une des plus grandes escroqueries bancaires de l’histoire de l’Inde.
Les enquêtes des agences de sondes indiennes, ED et CBI, ont révélé que Nehal Modi avait joué un rôle important dans le blanchiment du produit de la criminalité au nom du fugitif Nirav Modi.
En outre, Nehal Modi aurait aidé à dissimuler et à transférer de grandes sommes de fonds illicites par le biais d’un réseau de sociétés écrans et de transactions à l’étranger, en violation des lois indiennes.
Pendant ce temps, Nirav Modi est également confronté à l’extradition du Royaume-Uni.
Nirav Modi dans la cour américaine
La prochaine date d’audience dans la procédure d’extradition est prévue pour le 17 juillet 2025, lorsqu’une conférence de état aura lieu. Les responsables ont également déclaré à Ani que Nehal Modi pourrait demander une caution lors de cette audience, que l’accusation américaine s’opposerait.
(avec entrées ANI)
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