Charleston, W.Va. – Shamiese Wright, 32 ans, de Charleston, s’est déclarée coupable d’aider et de promouvoir le recyclage monétaire.
Selon les documents et déclarations de la Cour émises devant le tribunal, Wright a reçu 15 625 $ en produit d’un prêt du régime de protection du chèque de paie (PPP) de dérivation pénale, garanti par la Small Business Administration (SB) conformément à la loi sur la coronavirus, les secours et la loi sur la sécurité économique (Cares Act). Le 19 avril 2021, la co-accusée Kisha Sutton a soumis une demande de prêt PPP au nom de Wright, répertoriant Wright comme une personne autonome qui a reçu 75 000 $ en revenus bruts en 2020. La demande a été présentée avec une forme de service de Revenue interne (IRS) 1040, C Program C d’activité C, reflétant que Wright avait gagné 7 000 $ en 2020.
Dans le cadre de sa raison de la culpabilité, Wright a admis qu’il n’était pas un travailleur autonome, qu’il n’avait jamais gagné 75 000 $ par an et que le module IRS 1040 présenté avec sa demande était frauduleux et créé exclusivement pour obtenir le prêt PPP.
Un prêteur PPP en Floride a approuvé la demande de prêts de Wright et 15 625 $ en bénéfices de prêts frauduleux ont été déposés électroniquement dans le compte bancaire personnel de Wright à Charleston le 7 mai 2021 ou vers le 7 mai 2021. Dans le cadre de sa raison de culpabilité, Wighh a admis qu’il a transféré 3 000 $ à Sutton de Sutton du processus PPP fraudule en utilisant le portefeuille numérique entre 7 ans. Wright a également admis que les transferts étaient une indemnisation pour faciliter la présentation du prêt frauduleux de Wright, car ils avaient convenu et qu’il a vacillé ses paiements à Sutton et a fourni des descriptions de transferts désactivés pour cacher et masquer la nature et la source d’argent. Wright a passé le reste du produit du prêt frauduleux sur les dépenses personnelles.
La loi de Cares a mis à disposition pour pardonner les PPP pour les qualifications d’un seul propriétaire, d’entrepreneurs indépendants et de personnes autonomes influencées négativement par les pandémies Covid-19, pour remplacer leur revenu normal et pour certaines autres dépenses éligibles. Les candidats ont dû certifier qu’ils étaient en service le 15 février 2020 et fournir des documents qui montraient leur revenu brut précédent depuis 2019 ou 2020.
Wright devrait être condamné le 29 octobre 2025 et risque une peine maximale de 20 ans de prison, jusqu’à trois ans de libération contrôlée et une amende de 500 000 $. Wright doit également jusqu’à 18 736,73 $ en retour.
Wright et Sutton, 44 ans, de Jersey City, dans le New Jersey, sont parmi les différentes personnes accusées par un grand jury fédéral pour les avoir conspirés ainsi que d’autres, ainsi que pour aider et favoriser les uns les autres, pour obtenir un prêt frauduleux de PPP pour un total de 140 625 $. Le co-accusé William Powell et Damisha Brown ont tous deux déclaré coupables de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Powell, 35 ans, de Huntington, devrait être condamné le 14 août 2025 et Brown, 32 ans, de Charleston, devrait être condamné le 2 octobre 2025. La co-accusée Jasmine Spencer, 32 ans, de Charleston, s’est déclarée coupable le 25 mars 2025, pour rejoindre et former une banque de fraude et avoir été prévue pour le 21, de Charleston.
Le procureur des États-Unis, Lisa G. Johnston, a fait cette annonce et a salué les travaux d’enquête du Federal Bureau of Investigation (FBI), du Virginia State Police of the West – Bureau of Criminal Investigation (BCI) et du West Virginia State Auditeur’s Office (WVSAO) Intégrité publique et fraude (PIFU).
Le juge de district des États-Unis Irene C. Berger a présidé l’audience. Le procureur des États-Unis Jonathan T. Storage et Jennifer D. Gordon et l’ancien procureur des États-Unis Holly Wilson ont poursuivi l’affaire.
Les personnes ayant des informations sur les accusations de fraude impliquant Covid-19 sont encouragées à les signaler en appelant la hotline du National Center for Disaster Fraud Fraud au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte Web du NCDF: