L’époux de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été convoqué par un tribunal spécial de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent (LPBA) à Mumbai dans le cadre de l’enquête sur la fraude crypto GainBitcoin et le blanchiment d’argent qui y est lié. Il devra comparaître devant le tribunal le 19 janvier 2026, suite à l’acte d’accusation de la Direction de l’application des lois (DEL) et à la prise de connaissance de l’affaire par le tribunal.
Selon l’acte d’accusation supplémentaire déposé par la DEL, Raj Kundra aurait reçu 285 Bitcoins, d’une valeur de plus de 150 crores de roupies (environ 16,6 millions d’euros), de la part d’Amit Bhardwaj, considéré comme l’instigateur du système GainBitcoin. L’agence affirme que ces actifs proviennent d’activités criminelles liées à un projet de minage de cryptomonnaies qui n’a jamais vu le jour, et que Kundra en est resté en possession sans pouvoir fournir d’explication valable.
La DEL soutient que le rôle de Kundra dépassait celui d’un simple intermédiaire, le désignant comme le bénéficiaire effectif de ces Bitcoins. Pour dissimuler l’origine des fonds, l’agence prétend qu’une vente de biens immobiliers concernant cinq appartements dans le quartier de Juhu à Mumbai – détenus au nom de Shilpa Shetty – a été réalisée à un prix bien inférieur à leur valeur marchande, suggérant une tentative de masquer la provenance illicite des actifs.
« Il existe un faisceau d’indices suffisants pour prendre connaissance de l’affaire et engager des poursuites contre les accusés n° 17 et 18 (Kundra et Rajesh Satija) pour l’infraction prévue à l’article 3… de la LPBA et émettre une citation à comparaître à leur encontre », a noté un juge spécial dans la décision de justice. Rajesh Ram Satija, un homme d’affaires basé à Dubaï, a également été convoqué dans le cadre de cette affaire.
L’affaire GainBitcoin découle de multiples plaintes déposées par la police de Pune et de Nanded contre Bhardwaj et d’autres personnes, pour des accusations de fraude, de violation de confiance criminelle et de conspiration, ainsi que pour des violations de la loi sur les technologies de l’information et d’autres lois. Les mesures d’application de la DEL ont inclus la saisie de biens meubles et immeubles liés à l’affaire, confirmée précédemment par l’Autorité de régulation de la LPBA.
Des enquêtes antérieures menées par les forces de l’ordre ont identifié plus de 6 600 crores de roupies (environ 733 millions d’euros) impliqués dans le vaste système de cryptomonnaie, qui attirait les investisseurs avec des promesses de rendements élevés grâce au minage en nuage avant de s’effondrer et de laisser de nombreux créanciers.
