Publié le 15 novembre 2023. Une enquête pour explosion de voiture à Delhi a conduit à l’arrestation du fondateur de l’université Al-Falah, tandis que des irrégularités financières et des liens potentiels avec le terrorisme sont mis au jour.
- La Direction de l’application des lois (ED) a arrêté le Dr Umar Un Nabi, principal suspect dans l’affaire.
- Des raids ont été menés dans 25 lieux liés à l’université Al-Falah, révélant des anomalies dans sa reconnaissance académique.
- L’enquête a mis en évidence un réseau de sociétés écrans et des pratiques financières suspectes.
La Direction de l’application des lois (ED) a procédé mardi à l’arrestation du Dr Umar Un Nabi, figure clé de l’université Al-Falah, dans le cadre de l’enquête sur l’explosion d’une voiture survenue le 10 novembre à Delhi. L’incident, qui a fait au moins 15 morts et de nombreux blessés, avait secoué la capitale indienne. Les premières conclusions de l’autopsie révèlent que les victimes ont subi des blessures graves, notamment des fractures multiples et des traumatismes crâniens.
Les perquisitions, menées simultanément dans 25 endroits, ont ciblé l’université Al-Falah, ses bureaux à Okhla et les promoteurs de l’établissement. L’enquête initiale a soulevé des questions quant à la reconnaissance officielle de l’université par l’UGC (University Grants Commission) et la NAAC (National Assessment and Accreditation Council). Des divergences ont été constatées concernant les critères d’accréditation.
L’ED a également identifié neuf sociétés écrans liées au groupe Al-Falah, toutes enregistrées à la même adresse. Ces entités sont désormais sous surveillance étroite. L’analyse des données financières a révélé plusieurs signaux d’alarme, notamment l’absence d’espaces de bureaux physiques ou d’utilisation significative des services publics aux adresses déclarées, l’utilisation répétée du même numéro de téléphone et de la même adresse e-mail pour plusieurs entreprises, et un manque de versements aux fonds de retraite (EPFO) et de sécurité sociale (ESIC) malgré l’ampleur de l’activité revendiquée.
D’autres irrégularités ont été constatées, telles que des chevauchements fréquents de directeurs ou de signataires autorisés avec une documentation KYC (Know Your Customer) incomplète, des paiements de salaires limités effectués par des canaux bancaires formels et l’absence de dossiers de ressources humaines, ainsi qu’un schéma de création coordonnée de sociétés utilisant les mêmes coordonnées.
Fondée en 1997 à Dhauj, dans le district de Faridabad, en tant qu’école d’ingénieurs, l’université Al-Falah est gérée par la Al-Falah Charitable Trust, enregistrée à Okhla, à Delhi. Elle a obtenu le statut d’université en 2014 après avoir été reconnue par l’UGC. Le trust est dirigé par Jawahar Ahmed Siddiqui, qui occupe également le poste de chancelier de l’université. La première promotion de médecins a débuté en 2019, et l’université compte désormais 200 places en MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) et 50 places en MD (Doctor of Medicine).
Au fil des ans, le campus de l’université s’est étendu de 30 à plus de 70 acres grâce à l’acquisition de terrains auprès des villageois locaux. Des sources internes, souhaitant rester anonymes, ont affirmé que l’institution recevait des dons de pays arabes.
« Des collecteurs de fonds étrangers originaires de pays arabes visitent le campus une fois par an. Bien que le collège soit géré par une association caritative, il bénéficie de donateurs basés à l’étranger »,
Membre du personnel de l’université
Les frais de scolarité pour le programme MBBS s’élèvent à 1,6 million de roupies par an (environ 18 000 euros), tandis que les frais pour les programmes de médecine varient de 250 000 roupies (environ 2 800 euros) pour l’anatomie à environ 3 millions de roupies (environ 34 000 euros) par an pour la pédiatrie.
