La société S’pore précédemment impliquée dans des projets HDB parmi les sociétés sanctionnées par les États-Unis dans le cadre d’une enquête sur la cybercriminalité

Publié le 27 octobre 2025 08h47. Un groupe d’investissement singapourien, Khoon Group, se retrouve sous le feu des critiques américaines en raison de liens financiers avec un magnat cambodgien soupçonné de diriger un vaste réseau de cybercriminalité et d’escroqueries en ligne. L’affaire met en lumière les risques de blanchiment d’argent et les défis posés par les sociétés écrans.

• Khoon Group, dirigé par Ang Kok Kwang, a été sanctionné par l’Office of Foreign Assets Control (Ofac) du Trésor américain.
• Chen Zhi, un homme d’affaires cambodgien d’origine chinoise, est au centre d’une enquête internationale pour cybercriminalité et escroqueries.
• Les autorités américaines ont saisi pour au moins 15 milliards de dollars (19,5 milliards de dollars singapouriens) de bitcoins dans le cadre de cette enquête.

Khoon Group, dont les origines remontent à 1988 avec la création de Khoon Engineering par les frères Ang Jui Khoon et Jui Heok, a connu une évolution significative. Initialement spécialisée dans les travaux électriques pour les logements sociaux à Singapour, la société est devenue un groupe d’investissement coté à la Bourse de Hong Kong (HKEX) et basé à Singapour. Aujourd’hui, elle est dirigée par Ang Kok Kwang, neveu de M. Ang Jui Heok.

L’enquête américaine a révélé que Chen Zhi est l’actionnaire majoritaire de Khoon Group, via la société Southern Heritage Limited, enregistrée aux îles Vierges britanniques. Selon des documents consultés par The Straits Times, Chen a acquis 55 % des parts du groupe en janvier 2023 pour 152,5 millions de dollars de Hong Kong (25,7 millions de dollars singapouriens).

Khoon Group a publié un communiqué nier toute implication avec Chen Zhi.

« Aucun membre de la société ou de ses filiales, ni leurs administrateurs et membres de la haute direction respectifs n’est impliqué dans les activités présumées qui ont conduit aux sanctions. La société s’attend à titre préliminaire à ce que les sanctions n’aient pas d’impact négatif significatif sur les opérations commerciales du groupe. »

Khoon Group

Cependant, les faits contredisent cette affirmation. Des documents internes, notamment un rapport annuel datant de juin 2025, confirment le contrôle de Chen Zhi sur le groupe. L’Ofac a sanctionné 17 autres sociétés enregistrées à Singapour, dont Chen Zhi est directement lié à neuf d’entre elles.

Les autorités singapouriennes ont également été alertées. HDB, l’organisme de logement public, a précisé qu’elle n’avait actuellement aucune relation contractuelle directe avec Khoon Group, bien qu’elle ait eu un accord avec Khoon Engineering il y a plus de deux décennies pour des travaux électriques. Le ministère du Développement national a confirmé que ses agences n’avaient pas non plus de liens contractuels directs avec le groupe.

L’affaire intervient après une affaire de blanchiment d’argent à grande échelle à Singapour, qui a mis en évidence la vulnérabilité du pays aux sociétés écrans et aux investissements illicites. La plus grande affaire de blanchiment d’argent à Singapour a conduit à l’arrestation de dix étrangers et à la découverte de sociétés écrans utilisées pour dissimuler des fonds.

Le professeur Lawrence Loh, directeur du Centre pour la gouvernance et le développement durable de la NUS Business School, a souligné que Singapour, en raison de sa réputation de bonne gouvernance, attire également des acteurs malveillants.

« D’une certaine manière, Singapour a l’avantage mondial d’être un endroit où il est facile de faire des affaires et il est souvent difficile d’éliminer efficacement les éléments indésirables sans des règles strictes qui frappent toutes les entreprises. »

Professeur Lawrence Loh, NUS Business School

Les actions de Khoon Group à Hong Kong ont chuté de plus de 50 % au cours du dernier mois. Le groupe a annoncé le 22 octobre la démission de son agent de transfert d’actions et de son directrice non exécutive, ainsi que le retrait de son auditeur, RSM Hong Kong, en raison des sanctions.

The Straits Times a tenté à plusieurs reprises de contacter Khoon Group et M. Ang Kok Kwang pour obtenir des commentaires, mais sans succès. Courtier immobilier à Dubaï Su Jianfeng, impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent distincte, avait également utilisé une société enregistrée à Singapour sans pouvoir en identifier l’adresse.