Publié le 14 novembre 2023 16:35:00. Une opération internationale d’envergure a démantelé un réseau criminel transnational cambodgien responsable d’arnaques à l’investissement et d’esclavage moderne, causant des milliards de dollars de pertes à des victimes du monde entier. Les autorités américaines et britanniques ont ciblé le Prince Group et son dirigeant, Chen Zhi, en imposant des sanctions et en saisissant des avoirs considérables, notamment en cryptomonnaie.
- Les forces de l’ordre ont saisi près de 130 000 bitcoins (environ 15 milliards de dollars) dans le cadre de cette opération.
- Le Prince Group est accusé d’exploiter au moins dix complexes frauduleux au Cambodge, où des milliers de personnes ont été victimes de traite des êtres humains et forcées de participer à des escroqueries.
- Des sanctions financières ont été imposées à 146 individus et entités liés au réseau criminel, ainsi que le gel d’actifs immobiliers à Londres.
Les arnaques dites de « l’abattage de porcs » (pig butchering en anglais), qui combinent séduction en ligne et fausses promesses d’investissement, ont proliféré ces dernières années, causant des pertes considérables aux victimes. Selon une étude récente, ces escroqueries ont déjà fait perdre des dizaines de milliards de dollars à travers le monde. L’opération menée mardi marque une étape importante dans la lutte contre ce type de criminalité organisée.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a annoncé l’imposition de sanctions financières contre 146 « cibles » liées au Prince Group, une organisation criminelle transnationale basée au Cambodge. Ces sanctions visent à la fois des individus et des sociétés écrans utilisés pour dissimuler les activités illégales du groupe. Parallèlement, le ministère américain de la Justice (DOJ) a saisi près de 130 000 bitcoins, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars au moment de l’annonce, constituant la plus importante saisie de cryptomonnaie jamais réalisée aux États-Unis. Plus d’informations sur l’opération du DOJ.
Le Prince Holding Group, dirigé par Chen Zhi, se présente publiquement comme l’un des plus grands conglomérats du Cambodge, actif dans le développement immobilier et les services financiers. Site web du Prince Holding Group. Cependant, le DOJ allègue que Chen et d’autres dirigeants ont secrètement transformé le groupe en une organisation criminelle transnationale majeure en Asie, exploitant au moins dix complexes frauduleux au Cambodge. Ces complexes sont soupçonnés d’être des centres d’esclavage moderne, où des victimes de la traite des êtres humains sont forcées de mener des opérations frauduleuses pour le compte des gangs criminels.
« Comme cela est allégué, l’accusé a dirigé l’une des plus grandes opérations de fraude à l’investissement de l’histoire, alimentant une industrie illicite qui atteint des proportions épidémiques. »
Joseph Nocella Jr., avocat américain pour le district oriental de New York
Les escroqueries orchestrées par le Prince Group auraient causé des milliards de dollars de pertes et infligé d’immenses souffrances à des victimes du monde entier. Chen Zhi n’a pas encore été arrêté et reste en fuite, selon le DOJ.
Le Royaume-Uni a également pris des mesures en imposant des sanctions financières à Chen Zhi, au Prince Group et à d’autres entités liées. La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a dénoncé les agissements de ces criminels :
« Les cerveaux derrière ces horribles centres d’escroquerie ruinent la vie de personnes vulnérables et achètent des maisons à Londres pour stocker leur argent. »
Yvette Cooper, ministre britannique des Affaires étrangères
Les sanctions britanniques impliquent le gel des entreprises et des propriétés prétendument liées à Chen Zhi à Londres, notamment un manoir estimé à 12 millions de livres sterling (environ 16 millions de dollars) dans le nord de Londres et un immeuble de bureaux valant 100 millions de livres sterling (environ 133 millions de dollars) dans la City de Londres. Communiqué de presse du gouvernement britannique.
Contacté par WIRED, le Prince Holding Group n’a pas répondu aux sollicitations.
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