Publié le 2024-02-29. Pattaya, station balnéaire thaïlandaise réputée pour sa vie nocturne, est devenue un épicentre de cybercriminalité, entraînant le gel de milliers de comptes bancaires, y compris ceux de citoyens ordinaires pris dans les filets de la fraude.
- Des réseaux criminels, souvent d’origine chinoise, utilisent des codes QR et des comptes bancaires fictifs pour blanchir des sommes considérables issues d’escroqueries en ligne.
- Les banques thaïlandaises ont gelé des dizaines de milliers de comptes suspects, mais cette répression affecte également des personnes innocentes.
- L’ampleur de la fraude est telle que même les chauffeurs de taxi et les petits commerçants locaux voient leurs comptes bloqués.
En prenant un raccourci à travers ce que les habitants surnomment la « Scammer Alley » de Pattaya – un dédale de bars, de restaurants proposant des fondues et des barbecues coréens ouverts 24 heures sur 24 – May, une conductrice de taxi, exprime son désarroi. L’argent qui circule dans cette station balnéaire est, selon elle, tellement entaché de fraude que son propre compte bancaire a été bloqué.
« Ils paient avec des codes QR liés à des comptes dits « mulets » », explique-t-elle, en référence à des comptes bancaires légalement enregistrés au nom de citoyens thaïlandais, mais secrètement contrôlés par des cybercriminels étrangers. Ces derniers ont transformé cette partie de la Asie du Sud-Est en un véritable empire de l’escroquerie.
Ces derniers mois, les banques thaïlandaises ont gelé des dizaines de milliers de comptes suspects de servir de « mules » à ces réseaux criminels. Cependant, cette action a eu des conséquences imprévues, piégeant également des centaines de personnes ordinaires, comme May, dans un engrenage bureaucratique complexe.
« Ce n’est pas seulement moi, demandez à chaque chauffeur, à chaque petite entreprise ici », a-t-elle déclaré à This Week in Asia, ne souhaitant donner que son prénom par crainte de perdre définitivement l’accès à ses fonds. « Tous leurs comptes sont gelés. »
May, conductrice de taxi à Pattaya
Ce phénomène n’est qu’un exemple parmi d’autres dans la région du Mékong, aujourd’hui submergée par des milliards de dollars provenant de fonds volés, générés chaque année par de vastes opérations de cyberfraude. La Thaïlande est devenue une plaque tournante pour ces activités illégales, attirant des criminels du monde entier.
08h49
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