Publié le 17 octobre 2025 à 12h29. Chen Zhi, un homme d’affaires cambodgien de 38 ans, est au centre d’une enquête internationale pour fraude aux cryptomonnaies et blanchiment d’argent. Les autorités américaines l’accusent d’être le cerveau d’un vaste réseau criminel et ont saisi plus de 14 milliards de dollars américains (18 milliards de dollars singapouriens) en Bitcoin.
- Chen Zhi, également connu sous le nom de Vincent, a bénéficié de liens étroits avec l’élite politique cambodgienne, ayant été conseiller de deux Premiers ministres successifs.
- Le groupe Prince, fondé par Chen Zhi, est un conglomérat opérant dans plus de 30 pays, avec des investissements importants dans l’immobilier, la finance et les biens de consommation.
- Les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions au groupe Prince et à plusieurs de ses sociétés affiliées, notamment pour leur implication présumée dans des escroqueries en ligne et du travail forcé.
L’affaire Chen Zhi a éclaté au grand jour ces derniers jours, suscitant l’attention des médias internationaux. Les autorités américaines le présentent comme l’un des plus grands fraudeurs financiers de l’histoire. Selon l’accusation, Chen Zhi aurait orchestré des escroqueries sophistiquées, connues sous le nom de « fraudes sentimentales » ou « assiette à tuer les cochons », qui ont permis de délester des victimes du monde entier de milliards de dollars.
Le groupe Prince, créé en 2015, s’est rapidement imposé comme un acteur majeur de l’économie cambodgienne. Ses investissements immobiliers dans la capitale, Phnom Penh, atteignent près de 2 milliards de dollars américains (environ 2,6 milliards de dollars singapouriens). L’entreprise se décrit sur son site web comme un acteur philanthropique engagé dans diverses œuvres caritatives via la Fondation Prince.
L’influence de Chen Zhi s’étend au-delà du monde des affaires. Il a reçu des titres honorifiques du gouvernement cambodgien, dont celui de « Duc », et son groupe est un contributeur important au parti au pouvoir. Il est également citoyen du Cambodge, du Vanuatu, de Chypre et possède un manoir de 17 millions de dollars singapouriens à Singapour, dans le quartier exclusif de Gramercy Park. Il détient également des parts dans neuf sociétés singapouriennes et est administrateur de Citylink Solutions.
Les procureurs américains affirment que le groupe Prince a construit au moins dix chantiers de construction au Cambodge où des travailleurs, souvent victimes de traite, étaient contraints de commettre des fraudes en ligne à grande échelle. Selon le procureur général adjoint chargé de la sécurité nationale, John A. Eisenberg, ces travailleurs étaient détenus dans des conditions similaires à celles d’une prison.
« Les travailleurs victimes de la traite sont détenus sur des chantiers de construction semblables à des prisons et contraints de commettre des fraudes en ligne à grande échelle qui font des milliers de victimes dans le monde, dont un grand nombre aux États-Unis. »
John A. Eisenberg, procureur général adjoint chargé de la sécurité nationale
Les sanctions américaines interdisent aux citoyens américains de réaliser des transactions avec Chen Zhi et les entités associées, et gèlent tous les biens qu’ils pourraient détenir aux États-Unis. Le Royaume-Uni a également pris des mesures similaires, gelant les actifs de Chen Zhi au Royaume-Uni, notamment un manoir au nord de Londres et des immeubles de bureaux à Londres.
Temasek Holdings a publié une déclaration le 17 octobre, soulignant qu’elle n’avait aucune relation avec le groupe Prince ni ses filiales. Surbana Jurong et Ascott, deux sociétés de portefeuille de Temasek, ont également précisé qu’elles n’avaient aucun rôle d’actionnaire ou d’exploitation dans les projets liés au groupe Prince.
Les autorités taïwanaises ont annoncé le 16 octobre qu’elles ouvraient une enquête pour déterminer si des citoyens taïwanais ont été impliqués dans l’affaire Chen Zhi. Le Cambodge a déclaré qu’il coopérerait avec toute demande formelle d’enquête, mais qu’il ne protégerait pas les contrevenants.
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