FTX poursuit Sam Bankman-Fried et d’anciens associés pour plus d’un milliard de dollars

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FTX, l’échange de crypto-monnaie en faillite, a poursuivi son fondateur Sam Bankman-Fried et trois autres anciens dirigeants pour récupérer plus d’un milliard de dollars qu’ils auraient détournés dans les mois qui ont précédé son effondrement l’année dernière.

Le procès – déposé par FTX Sous la direction d’une équipe de direction dirigée par l’expert en restructuration John Ray – vise une litanie d’attributions d’actions, d’achats immobiliers, de transferts en espèces et d’autres transactions qui, selon la société, devraient être annulées en vertu de la loi sur la faillite.

Parmi les bénéficiaires présumés des transactions décrites dans le procès figurent Caroline Ellison, l’ancien chef de la branche commerciale de FTX, Alameda Research. Dans un incident répertorié dans la plainte, Ellison se serait versée une prime de 22,5 millions de dollars, dont une partie a ensuite été transférée sur un compte bancaire personnel et utilisée par la suite pour investir des millions de dollars dans une entreprise axée sur la recherche en intelligence artificielle.

Zixiao “Gary” Wang, co-fondateur de FTX, et Nishad Singhqui travaillaient chez FTX et Alameda, sont également cités dans la plainte comme bénéficiaires de transferts prétendument illicites.

Ellison, Wang et Singh ont a plaidé coupable à des accusations de fraude dans des affaires pénales sans rapport avec le procès de jeudi. Bankman-Fried a plaidé non coupable aux accusations criminelles américaines, y compris la fraude, le blanchiment d’argent et les violations du financement de la campagne.

Le procès FTX de jeudi ouvre un nouveau front dans les efforts de Ray pour récupérer des actifs qui, selon lui, appartiennent légitimement aux créanciers de l’échange crypto. Parmi eux se trouvent des milliers de clients particuliers qui ont perdu l’accès à leurs actifs lorsque FTX a suspendu les retraits l’année dernière.

La société a déposé son bilan en novembre. Peu de temps après, Ray, qui avait auparavant supervisé la liquidation d’Enron, a déclaré qu’il n’avait jamais vu auparavant “un échec aussi complet des contrôles de l’entreprise et une absence aussi totale d’informations financières fiables”.

Bon nombre des défaillances identifiées par Ray jouent alors un rôle central dans le procès intenté devant le tribunal des faillites du Delaware.

Les entités FTX “n’ont pas préparé d’états financiers d’aucune sorte”, selon la plainte, tandis que d’autres se sont appuyées sur QuickBooks, un progiciel de comptabilité destiné aux petites entreprises, ou “un méli-mélo de documents Google, Slack communications, [and] disques partagés ».

Les avocats des accusés n’ont pas immédiatement renvoyé les demandes de commentaires.