Le chien de garde des entreprises australiennes a intenté une action en justice contre les anciens et actuels administrateurs et dirigeants du géant des casinos The Star Entertainment, à la suite d’enquêtes publiques sur ses opérations dans la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland.
Points clés:
- Onze anciens et actuels membres du conseil d’administration de Star sont accusés d’avoir manqué à leurs devoirs entre 2017 et 2019
- L’ASIC allègue que le conseil d’administration n’a pas pris de mesures pour éloigner l’entreprise des personnes ayant des liens criminels
- La licence de Star pour son casino de Sydney a été suspendue cette année
La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a annoncé mardi avoir engagé une procédure civile devant la Cour fédérale contre 11 personnes liées à la société.
Ils comprennent l’ancien président John O’Neill, l’ancien directeur général Matthias Bekier, Kathleen Lahey, Richard Sheppard, Gerard Bradley, Sally Pitkin, Ben Heap et Zlatko Todorcevski.
Il sera allégué devant les tribunaux que les membres du conseil d’administration ont manqué à leurs obligations en vertu de la Loi sur les personnes morales entre 2017 et 2019.
La vice-présidente de l’ASIC, Sarah Court, a déclaré qu’il est allégué que les membres du conseil “n’ont pas suffisamment mis l’accent sur le risque de blanchiment d’argent et d’associations criminelles, qui sont inhérents à l’exploitation d’un grand casino avec une clientèle internationale”.
L’ASIC allègue que les membres du conseil d’administration ont approuvé l’expansion de la relation de Star avec des personnes “ayant des liens criminels signalés”, exposant l’entreprise à un risque de blanchiment d’argent.
Il est également allégué que les membres du conseil d’administration n’ont pas pris de mesures pour prévenir le potentiel de blanchiment d’argent, même lorsqu’ils ont été informés de ces “risques critiques”.
L’ASIC a déclaré que cela constituait une “violation de ses obligations de directeur”.
Mme Court a déclaré que l’ASIC demandait au tribunal des déclarations de contraventions, l’imposition de sanctions et des ordonnances de disqualification à l’égard d’individus qui étaient “au sommet” de l’organisation.
“Cette affaire judiciaire traite vraiment de qui sont les personnes qui devraient être tenues responsables de ces [alleged] d’importants échecs de gouvernance », a-t-elle déclaré.
“Les personnes qui se sont engagées, si le cas de l’ASIC est établi … dans une conduite de ce type ne devraient pas être en mesure d’agir de manière appropriée en tant qu’administrateurs d’autres sociétés.”
Chaque violation alléguée est passible d’une peine maximale de 1,05 million de dollars.
Dans un communiqué, Star a noté que les procédures judiciaires “concernent des questions qui ont fait l’objet d’enquêtes réglementaires en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland”.
“Le Star et ses filiales ne sont pas parties à la procédure.”
Plus tôt cette année, l’exploitation de Star à Sydney a été condamnée à une amende de 100 millions de dollars par la NSW Independent Casino Commission à la suite d’allégations de blanchiment d’argent, de liens avec le crime organisé et de fraude.
Une enquête distincte dans le Queensland a également révélé de “graves lacunes” dans les pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent de Star.
La relation de The Star avec le junket de jeu asiatique Suncity est devenue le centre des allégations de l’ASIC.
Suncity a généré à lui seul 5,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour le Star en 2019, ce qui en fait le plus gros junket du casino.
L’ASIC allègue que M. Bekier, l’ancienne secrétaire de la société et avocate générale du groupe, Paula Martin, et l’ancien exploitant en chef du casino, Greg Hawkins, n’ont pas abordé les risques de blanchiment d’argent associés au junket.
Il a également été allégué qu’ils avaient manqué à leurs devoirs en ne signalant pas ces risques au conseil.
M. Bekier fait face à sept allégations d’infraction au total, la plupart d’anciens et d’actuels membres du conseil d’administration.
Mme Martin et l’ancien directeur financier de Star, Harry Theodore, sont également accusés d’avoir autorisé la fourniture de déclarations trompeuses à la National Australia Bank (NAB) concernant l’utilisation des cartes de débit China Union Pay (CUP) au casino.
“Ces déclarations dissimulaient le fait que Star autorisait l’utilisation des cartes CUP pour les jeux de hasard, ce qui était interdit par la CUP”, a déclaré l’ASIC dans un communiqué.
“ASIC est conscient que plus de 900 millions de dollars ont été obtenus par les clients Star utilisant des cartes CUP dans les guichets automatiques NAB de 2013 à 2019.”
Une enquête NSW, dirigée par Adam Bell SC, a révélé cette année que le Star n’était pas apte à détenir une licence de casino à Sydney.
Sa licence a été suspendue en octobre et la société a été condamnée à payer une amende de 100 millions de dollars.
L’entreprise, désormais sous contrôle indépendant, s’est engagée à se remettre en « adéquation » et opère sous une licence temporaire.
