Une audience au tribunal aux Bahamas au cours de laquelle Sam Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce de l’échange de crypto-monnaie effondré FTX, devait accepter son extradition vers les États-Unis s’est terminée dans la tourmente lundi, M. Bankman-Fried étant renvoyé à la prison où il est détenu depuis une semaine.
Un juge a ordonné que l’entrepreneur en cryptographie retourne à la prison de Fox Hill à Nassau, la capitale des Bahamas, après que l’un des procureurs ait réprimandé l’avocat de la défense locale de M. Bankman-Fried pour ne pas être prêt à poursuivre.
Suite à son arrestation aux Bahamas la semaine dernière, M. Bankman-Fried avait initialement indiqué qu’il contesterait son extradition. Mais il a changé d’avis et était prêt à retourner aux États-Unis pour être mis en accusation au pénal, a déclaré une personne informée à ce sujet au cours du week-end.
L’audience de lundi devant le tribunal de première instance de Nassau avait été organisée pour que M. Bankman-Fried dise aux autorités qu’il ne contesterait finalement pas l’extradition. Mais son avocat local, Jerone Roberts, s’est dit “choqué” de voir son client au tribunal lundi matin et a demandé au moins une pause de 45 minutes pour s’entretenir en privé avec M. Bankman-Fried.
M. Roberts a ensuite déclaré que M. Bankman-Fried voulait lire l’acte d’accusation déposé par les procureurs fédéraux avant de prendre une décision sur l’extradition.
Ce qu’il faut savoir sur l’effondrement de FTX
Qu’est-ce que FTX ? FTX est une entreprise aujourd’hui en faillite qui était l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. Il a permis aux clients d’échanger des devises numériques contre d’autres devises numériques ou de l’argent traditionnel ; il avait également une crypto-monnaie native connue sous le nom de FTT. La société, basée aux Bahamas, a bâti son activité sur des options commerciales risquées qui ne sont pas légales aux États-Unis.
Qui est Sam Bankman Fried ? Il est le fondateur de FTX, âgé de 30 ans, et l’ancien directeur général de FTX. Autrefois un golden boy de l’industrie de la cryptographie, il était un donateur majeur du Parti démocrate et connu pour son engagement en faveur d’un altruisme efficace, un mouvement caritatif qui exhorte les adhérents à donner leur richesse de manière efficace et logique.
Comment les problèmes de FTX ont-ils commencé ? L’année dernière, Changpeng Zhao, le directeur général de Binance, le plus grand échange de crypto au monde, a revendu la participation qu’il détenait dans FTX à M. Bankman-Fried, recevant un certain nombre de jetons FTT en échange. En novembre, M. Zhao a déclaré qu’il vendrait les jetons et a exprimé des inquiétudes quant à la stabilité financière de FTX. Cette décision, qui a fait baisser le prix de la FTT, a effrayé les investisseurs.
Qu’est-ce qui a conduit à l’effondrement de FTX ? L’annonce de M. Zhao a fait baisser le prix et effrayé les investisseurs. Les commerçants se sont précipités pour se retirer de FTX, entraînant un manque à gagner de 8 milliards de dollars pour la société. Binance, le principal rival de FTX, a proposé un prêt pour sauver l’entreprise, mais s’est ensuite retiré, forçant FTX à déposer le bilan le 11 novembre.
Pourquoi M. Bankman-Fried a-t-il été arrêté ? L’effondrement de FTX a déclenché des enquêtes du ministère de la Justice et de la Securities and Exchange Commission axées sur la question de savoir si FTX a utilisé de manière inappropriée les fonds des clients pour soutenir Alameda Research, une plateforme de trading crypto que M. Bankman-Fried avait aidé à démarrer. Le 12 décembre, M. Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas pour avoir menti à des investisseurs et avoir commis une fraude. Le lendemain, la SEC a également déposé des accusations de fraude civile.
La confusion dans la salle d’audience est le dernier rebondissement de l’affaire pénale résultant de l’implosion soudaine de FTX, autrefois l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. FTX, qui était basée aux Bahamas, a déposé son bilan le 11 novembre. En un mois, les procureurs fédéraux avaient déposé des accusations criminelles contre M. Bankman-Fried, qui fait également face à des accusations de fraude civile de la part de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Commission des marchés à terme.
Il n’était pas clair si M. Bankman-Fried reviendrait devant le tribunal cette semaine pour parler de son extradition. Mark Cohen, son avocat à New York qui a été engagé pour gérer les poursuites fédérales, n’était pas présent dans la salle d’audience aux Bahamas.
M. Cohen n’a pas renvoyé les demandes de commentaires.
M. Bankman-Fried, 30 ans, est détenu aux Bahamas depuis le 12 décembre, date à laquelle il a été arrêté dans son complexe d’appartements de luxe. La semaine dernière, les procureurs fédéraux ont annoncé qu’un grand jury l’avait inculpé de huit chefs d’accusation de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières, de blanchiment d’argent et de violation du financement de la campagne.
Il a été accusé d’avoir utilisé des milliards de dépôts de clients pour financer une société de négoce de crypto-monnaie qu’il contrôlait, faire des achats immobiliers somptueux, investir dans d’autres entreprises et donner des fonds à des politiciens. Les procureurs fédéraux et les régulateurs américains affirment qu’il a orchestré un stratagème d’un an pour frauder les clients, les investisseurs et les prêteurs.
Lors d’une audience sur le cautionnement aux Bahamas la semaine dernière, M. Bankman-Fried a déclaré qu’il ne renoncerait pas à son droit de contester l’extradition. Après s’être vu refuser la mise en liberté sous caution, il a été transféré d’une cellule de détention de la police à la célèbre prison Fox Hill de la nation insulaire des Caraïbes, qui a été largement critiquée pour ses mauvaises conditions de vie.
Il devait revenir sur sa position sur l’extradition lors de sa comparution lundi matin devant le tribunal de première instance de Nassau. Mais les débats ont été plongés dans le chaos.
“Quelle que soit la piste qui l’a amené ici ce matin, cela ne m’a pas impliqué”, a déclaré M. Roberts au juge devant une salle d’audience bondée. L’audience a été ajournée afin que M. Roberts puisse parler en privé avec M. Bankman-Fried.
Les conséquences de la chute de FTX
L’effondrement soudain de l’échange de crypto a laissé l’industrie stupéfaite.
Lorsque l’audience a repris, la confusion a continué. M. Roberts a déclaré que M. Bankman-Fried voulait prendre une décision sur l’extradition mais avait besoin “d’un peu plus d’informations”. Il a également déclaré que M. Bankman-Fried avait besoin de temps pour parler avec ses avocats aux États-Unis.
Un officier de justice a indiqué que M. Bankman-Fried serait reconduit en prison. “Je pense certainement que c’est une journée perdue”, a déclaré le juge d’instruction, Shaka Serville.
À l’extérieur du palais de justice des Bahamas, certaines personnes, y compris celles qui ont déclaré avoir investi dans la crypto-monnaie et fait affaire avec FTX, se sont présentées pour afficher leur colère contre M. Bankman-Fried.
Erin Gambrel, qui s’est envolée pour Nassau depuis Dallas pour assister à l’audience, était l’une d’entre elles. Elle a dit qu’elle avait partagé des bureaux avec FTX plus tôt cette année aux Bahamas, où elle a rencontré M. Bankman-Fried.
Mme Gambrel a dit vouloir le voir “partir longtemps”. Elle n’a pas investi avec FTX, mais a déclaré que certains de ses amis l’ont fait.
“Il a ruiné des millions de vies”, a-t-elle déclaré. “Il a fait perdre à mes amis leurs économies.”
Un certain nombre de poursuites visant à obtenir le statut de recours collectif ont été déposées contre M. Bankman-Fried aux États-Unis.