La chasse au «loup de Wall Street» en Grande-Bretagne qui doit 134 millions de dollars

Trick Ponzi classique

CWM n’a fonctionné que de fin 2013 au début de 2015, mais à cette époque a capturé des centaines de victimes. La plupart ont été attirés par le bouche à oreille, avec ceux qui ont présenté des personnes recevant une coupe des fonds – une astuce de Ponzi classique.

Avant que tout cela démêle, les investisseurs potentiels ont été informés qu’ils mettaient de l’argent dans des transactions «sans risque» sur les marchés de change (FX), généralement pour un investissement minimum de 100 000 £.

En réalité, c’était une arnaque, soutenue par l’illusion de la richesse au sommet.

«C’était comme le film des années 1980 Millions de Brewster. [Constantinou] dépensait de l’argent pour créer cette impression de lui-même, créant une légende et un culte de l’individu », explique une source avec une connaissance approfondie de l’ancien patron de la ville.

Ils ont comparé l’atmosphère dans son bureau au film hollywoodien Le loup de Wall Streetce qui a raconté la montée et la chute du fraudeur des investissements réels Jordan Belfort.

Ses mensonges étaient tellement convaincants que Ben est devenu l’une des centaines de personnes attirées. Beaucoup pensaient que Constantinou était en mesure de garantir personnellement l’argent en raison de la richesse supposée héritée de son père de magnat de la mode, qui a été assassiné dans une affaire qui n’est pas résolue.

Aristos Constantinou, qui dirigeait une série de magasins à Londres, a été abattu par des hommes masqués en 1985 du Nouvel An à son domicile sur l’avenue Bishops à Hampstead, au nord de Londres, connu sous le nom de Billionaire’s Row.

Les principaux accords de parrainage CWM, comme le Chelsea Football Club, ont également aidé à donner à l’entreprise la patine de la légitimité.

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Tout semblait calme, organisé et au-dessus de la planche. L’hospitalité coulait, les investisseurs potentiels ont donné des sièges à la ligne de premier plan aux événements majeurs.

Constantinou a été filmé montrant le princesse royal autour du salon nautique de Londres 2015, que CWM a parrainé, quelques mois seulement avant que ses bureaux ne soient attaqués.

«C’était une arnaque intelligente, il n’y a aucun doute à ce sujet», explique Ben. “Tout a été conçu pour tirer la laine sur nos yeux.”

Le personnel a été informé que la stratégie d’investissement de CWM était tout simplement trop «longue et ennuyeuse» à comprendre. Le mot «Ponzi» ne devait pas non plus être utilisé au bureau, un membre du personnel aurait limogé pour l’avoir prononcé dans la cuisine du bureau.

Drapeaux rouges

L’atmosphère au bureau serait intimidante et volatile, les travailleurs dépassés par Constantinou et l’alcool se présentant fortement.

En 2016, il a été emprisonné pendant un an pour avoir agressé deux femmes. Un tribunal a entendu comment il avait poussé une femme contre le verre givré de la zone de réception du bureau et a continué à tâtonner et à l’embrasser contre son testament.

Alors qu’il était sous caution pour l’attaque, il a agressé une autre femme lors des boissons après une réunion d’affaires, poussant un morceau de pâte de wasabi chaude dans sa bouche.

C’était à peu près au même moment que CWM a commencé à s’effilocher. Le bureau Square Mile de CWM a été attaqué par la police en 2015 après un avertissement et l’entreprise a fermé ses portes.

Ben s’est avéré être l’un des chanceux. Bien qu’il ait vu des rendements de 5% par mois après avoir initialement mis son argent, il a commencé à se méfier de l’histoire de Constantinou et a sorti son argent juste avant.

«C’était trop un drapeau rouge générant ce montant d’argent à partir des marges – si c’était si bien, il aurait été découvert par un hedge fund», se souvient-il.

Des centaines d’autres ont fini par perdre leurs économies à vie.

Une personne proche de certaines victimes et de leurs familles dit: «Il y avait un chauffeur de camion à la retraite qui a mis tout son argent et a perdu le lot, et un groupe de Gurkhas qui ont mis leurs fonds de retraite et ont perdu tout le shebang.»

Constantinou a disparu pour la première fois en juin 2023 lorsqu’il a été reconnu coupable de fraude par de fausses représentations, de négociation frauduleuse et de blanchiment d’argent à Southwark Crown Court. Il a été condamné par un jury en son absence et condamné à 14 ans de prison.

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Les procureurs ont estimé que Constantinou gagnait 97 millions de livres sterling à partir de l’escroquerie et a récupéré un Range Rover, Porsche et une moto de marque CWM au cours de leurs enquêtes. Une ordonnance de confiscation pour 64 millions de livres sterling a été rendue ce mois-ci.

Adrian Foster, du Crown Prosecution Service, a déclaré: “Il s’agissait d’une escroquerie insensible ciblant les membres du public. De nombreuses personnes ont perdu leur argent durement gagné en raison de la cupidité et des fausses promesses de Constantinou dans ce faux programme d’investissement.”

Le fraudeur, qui utilise les alias Antonis Hadjicostis et Georgios Arnaoutakis, a été arrêté en Bulgarie en 2023 alors qu’il tentait d’entrer dans la Turquie avec de faux documents, mais a ensuite été libéré. Mis à part le certificat de décès au Mexique, le sentier est devenu froid.

Alors que la chasse au «loup de Wall Street» de la Grande-Bretagne, celles dont la vie a été affectée par les astuces de Constantinou continuent de se sentir hantées par l’expérience.

«Je suis la cible d’une autre arnaque depuis», admet Ben. «Alors maintenant, je fais tous mes propres investissements – je ne prendra les conseils de personne de n’importe où. Il y a trop d’escroqueries.»

Certains noms de cet article ont été modifiés

Telegraph, Londres

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