Publié le 24 novembre 2023 07:56:00. Des réseaux criminels russes blanchissent des sommes considérables à travers l’Europe, facilitant non seulement le financement du crime organisé, mais aussi, potentiellement, le soutien à l’effort de guerre russe, selon une enquête récente.
- Des organisations criminelles russes exploitent un réseau de passeurs de fonds à travers l’Europe.
- Ces réseaux blanchissent de l’argent pour des oligarques, des gangs criminels, dont le cartel de Kinahan, et pourraient soutenir indirectement l’armée russe.
- L’Irlande est devenue une cible privilégiée ces dernières années, avec des flux d’argent importants sortant du pays par voie aérienne et maritime.
Un vaste réseau de blanchiment d’argent opéré par des organisations criminelles russes traverse l’Europe, permettant à des individus et des entités d’échapper aux sanctions internationales et de financer des activités illégales. L’enquête, menée par la National Crime Agency (NCA) britannique en collaboration avec les forces de l’ordre européennes et américaines, révèle que ces réseaux facilitent le transfert de fonds pour le compte d’une clientèle variée, allant d’oligarques russes visés par des sanctions à des groupes criminels internationaux.
L’Irlande est apparue comme un point de transit important pour ces flux financiers illicites au cours des trois dernières années. Selon des sources sécuritaires, des coursiers basés au Royaume-Uni sont utilisés pour collecter des sommes importantes, générées principalement par le trafic de drogue, et les faire sortir du pays en les dissimulant dans les bagages enregistrés ou via les ports de ferry, par tranches d’environ 300 000 € (environ 320 000 $US).
Une fois hors du territoire irlandais, l’argent est rapidement converti en cryptomonnaies, rendant son suivi plus difficile. Les blanchisseurs de fonds prélèvent des commissions comprises entre 4 et 6 %, soit entre 12 000 et 18 000 € par tranche de 300 000 € blanchie.
« Une fois hors de la juridiction, l’argent est converti en cryptomonnaie. »
Source sécuritaire
Selon une source de sécurité, le montant de 300 000 € semble être un seuil jugé acceptable par les criminels : « La barre des 300 000 € semble être un montant sûr à déplacer, donc s’il est intercepté et perdu, cela ne causera pas d’énormes problèmes au modèle économique. » L’argent liquide est souvent transporté dans des sacs discrets, puis transformé en cryptomonnaie ou intégré à des structures commerciales complexes.
L’augmentation de la demande de drogues a créé un « énorme volume d’argent » qui alimente la demande de services de blanchiment. « Tous ceux qui achètent de la cocaïne et du haschisch achètent en espèces : d’énormes volumes d’argent sonnant et trébuchant sont générés par la consommation de drogues à des fins récréatives », explique la source.
Les réseaux russes, identifiés comme Smart et TGR, se sont distingués par leur compétitivité en termes de prix. Smart est dirigé par Ekaterina Zhdanova, une ressortissante russe actuellement détenue en France et soumise à des sanctions américaines depuis 2023. TGR est dirigé par George Rossi, un ressortissant ukrainien né en Russie. Ces réseaux disposent d’un vaste réseau de passeurs de fonds volontaires à travers l’Europe, ce qui leur confère un avantage logistique.
L’enquête, baptisée Opération Destabilise, a conduit à 128 arrestations et à la saisie de plus de 25 millions de livres sterling (28,4 millions d’euros) au Royaume-Uni. En Irlande, la Gardaí a saisi 1,36 million d’euros en espèces et procédé à sept arrestations dans le cadre de trois opérations distinctes à Dublin et Leitrim cette année. Sept suspects sont actuellement devant la justice.
La NCA a également révélé qu’une société liée à George Rossi avait acquis une banque au Kirghizistan dans le but de contourner les sanctions et de faciliter les paiements destinés à soutenir l’effort militaire russe. Des fonds blanchis auraient transité par la banque Keremet au Kirghizistan avant d’être transférés à la Promsvyazbank (PSB), une banque publique russe impliquée dans le secteur militaro-industriel.
Le cartel de Kinahan aurait également utilisé cette banque pour échapper aux sanctions.
« Nous constatons l’influence des États voyous à travers le monde. »
Sal Melki, directeur adjoint de la NCA
Le réseau de blanchiment d’argent est également lié à Jan Marsalek, l’ancien directeur de Wirecard UK and Ireland Ltd (WUKI), la filiale irlandaise de la société de paiement allemande Wirecard, qui s’est effondrée dans un scandale de fraude de 1,9 milliard d’euros en 2020. Marsalek, en fuite à Moscou, aurait tenté d’utiliser le réseau Smart pour transférer des fonds à un réseau d’espionnage bulgare au Royaume-Uni.
Selon une source sécuritaire dublinoise, les connexions du réseau de blanchiment d’argent représentent un risque en matière de renseignement pour l’Irlande. « Nous constatons l’influence d’États voyous à travers le monde qui manipulent ou profitent du besoin de cocaïne de l’Europe. Bien sûr, cela peut être, et cela a été pendant des décennies, un facteur de risque d’espionnage », a-t-elle déclaré.
La commissaire adjointe chargée de la criminalité organisée et grave, Angela Willis, a déclaré que la Gardaí « continuera à procéder à des interdictions pour perturber, dégrader et démanteler les organisations criminelles transnationales et leurs activités criminelles ».
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