Publié le 21 novembre 2025 à 06h01. Malgré des alertes remontées un an avant sa faillite, le Serious Fraud Office (SFO) britannique n’a pas enquêté sur une escroquerie aux diamants de 170 millions de livres sterling (environ 187 millions d’euros), laissant des investisseurs sur le carreau.
- Le SFO a classé une plainte pour fraude en mai 2022, un jour après l’avoir reçue.
- L’entreprise Vashi, spécialisée dans la vente de diamants, a continué à lever des fonds pendant des mois malgré les avertissements.
- Un stock de diamants censé garantir les investissements a été vendu pour une fraction de sa valeur estimée : 158 000 livres sterling (environ 174 000 euros) contre 157 millions de livres sterling (environ 172 millions d’euros).
Le Serious Fraud Office (SFO), l’organisme britannique chargé de lutter contre les fraudes complexes, a pris la décision de ne pas ouvrir d’enquête sur les activités de Vashi Dominguez, fondateur de l’entreprise de bijoux « Vashi ». Cette décision intervient alors que des alertes concernant des pratiques frauduleuses avaient été signalées bien avant l’effondrement de l’entreprise en avril 2023, laissant des investisseurs avec des pertes considérables.
C’est John Ames, ancien directeur de la technologie de Vashi, qui a contacté l’émission Panorama de la BBC après la diffusion d’un reportage en septembre dernier. Il a fourni des documents prouvant qu’il avait alerté le SFO dès mai 2022, dénonçant des fraudes envers les investisseurs et des falsifications comptables. Selon ces documents, la plainte a été classée en moins de 24 heures.
L’entreprise Vashi promettait à ses clients des bijoux haut de gamme sur mesure à des prix abordables. Elle disposait de plusieurs boutiques à travers le Royaume-Uni, dont un magasin phare à Covent Garden, à Londres. Le jour de la liquidation, Vashi Dominguez a quitté le pays pour Dubaï et n’a depuis plus donné de nouvelles. Les tentatives répétées de Panorama pour le contacter sont restées sans réponse.
John Ames explique avoir commencé à douter des activités de l’entreprise quelques mois après son arrivée en juillet 2021, en remarquant des incohérences dans les chiffres présentés aux investisseurs potentiels lors d’une levée de fonds de 75 millions de livres sterling (environ 83 millions d’euros). Les documents marketing affirmaient un chiffre d’affaires de 53,6 millions de livres sterling (environ 59 millions d’euros) pour 2020, alors que les rapports internes ne mentionnaient que 5,5 millions de livres sterling (environ 6 millions d’euros). Des ventes mensuelles de 8,5 millions de livres sterling (environ 9,4 millions d’euros) étaient également annoncées jusqu’en août 2021, alors que les registres internes indiquaient un chiffre d’affaires annuel de 5,5 millions de livres sterling (environ 6 millions d’euros) pour la même période.
M. Ames affirme avoir soulevé des questions auprès de la direction de Vashi et avoir prévu de quitter l’entreprise. Lors d’un appel vidéo en décembre 2021, enregistré par M. Ames et visionné par la BBC, un cadre supérieur lui avait confirmé sa satisfaction concernant ses performances. Cependant, son contrat a été résilié le mois suivant, à l’issue de sa période d’essai.
En mai 2022, M. Ames a signalé ses inquiétudes au SFO via un formulaire en ligne, l’exhortant à enquêter sur Vashi, enregistrée sous le nom de Diamond Manufacturers Ltd. dans les registres des entreprises. Il a écrit : « J’ai découvert [Vashi] en train de frauder ses investisseurs et il est probable qu’ils falsifient les informations contenues dans leurs rapports financiers, en exagérant leurs stocks et en omettant de détailler les sources de revenus. »
Le SFO a déclaré à Panorama :
« Lorsque nous ne donnons pas suite à une saisine, cela ne signifie pas que nous écartons les préoccupations concernant une potentielle activité criminelle. Cela signifie simplement que la saisine n’est pas jugée conforme aux critères d’enquête du SFO. »
SFO
InstagramMichael Moszynski, un investisseur, affirme avoir perdu des dizaines de milliers de livres sterling (environ plusieurs dizaines de milliers d’euros) en décembre 2022, plus de six mois après que le SFO ait été alerté.
« Si le SFO avait fait son travail, je n’aurais pas perdu mon argent. J’ai été stupéfait de constater l’absence de suivi. »
Michael Moszynski, investisseur
Le SFO a par la suite présenté ses excuses à M. Ames pour le retard dans sa réponse initiale, invoquant une « erreur administrative » due à une mise à jour de sa plateforme de signalement en 2024. M. Ames a cependant souligné qu’il avait soumis son rapport en 2022, soit deux ans avant cette mise à jour.
Le SFO a précisé qu’il examine actuellement environ 35 affaires, ciblant les délits économiques les plus complexes nécessitant son expertise spécifique. Il a également indiqué qu’il ne pouvait pas divulguer les détails de son « processus d’évaluation interne ». L’agence d’insolvabilité a ouvert une enquête après la faillite de Vashi, révélant des irrégularités qu’elle n’a pas pu élucider en raison du départ de M. Dominguez du Royaume-Uni. Ses conclusions ont été transmises aux autorités compétentes.
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