Les autorités australiennes ont inculpé sept personnes pour avoir aidé à blanchir des centaines de millions de dollars au profit d’un syndicat du crime chinois.
La police a déclaré jeudi que les arrestations avaient eu lieu après 14 mois d’enquête impliquant plusieurs agences australiennes et le département américain de la Sécurité intérieure. Ils ont déclaré qu’il s’agissait de l’enquête pour blanchiment d’argent la plus complexe de l’histoire du pays.
La police a déclaré qu’une chaîne de transfert de fonds en Australie comptant une douzaine de points de vente, le Changjiang Currency Exchange, était secrètement gérée par le syndicat de blanchiment d’argent de Long River.
Ils ont déclaré que la chaîne avait légitimement transféré des milliards de dollars de clients réguliers, mais que parmi ces transactions se trouvaient des transferts illégaux de 229 millions de dollars australiens (144 millions de dollars) provenant des produits du crime au cours des trois dernières années.
Ils ont déclaré qu’ils étaient devenus méfiants à l’égard de l’entreprise pendant les confinements liés au COVID-19 à Sydney.
“Alors que la majeure partie de Sydney était une ville fantôme, nos enquêteurs sur le blanchiment d’argent ont tiré la sonnette d’alarme lorsqu’ils ont remarqué que Changjiang Exchange Exchange avait ouvert et modernisé des vitrines nouvelles et existantes au cœur de Sydney”, a déclaré Stephen Dametto, commissaire adjoint du ministère fédéral australien. Police.
“C’était juste une intuition – ça ne me semblait pas bien”, a déclaré Dametto dans un communiqué. « De nombreux étudiants et touristes internationaux étaient rentrés chez eux, et il n’existait aucune analyse de rentabilisation apparente en faveur d’une expansion du Changjiang Currency Exchange. »
Plus de 300 policiers ont mené mercredi 20 raids à travers le pays et saisi des maisons et des véhicules de luxe d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars.
Les quatre ressortissants chinois et trois citoyens australiens ont comparu jeudi pour la première fois devant un tribunal de Melbourne.
“Nous prétendons qu’ils menaient une vie faste en mangeant dans les restaurants les plus extravagants d’Australie, en buvant du vin et du saké évalués à des dizaines de milliers de dollars, en voyageant à bord de jets privés, en conduisant des véhicules achetés pour 400 000 dollars australiens et en vivant dans des maisons chères, dont une évaluée à 400 000 dollars australiens. plus de 10 millions de dollars australiens », a déclaré Dametto.
La police a déclaré que le syndicat avait formé ses clients criminels sur la manière de créer de faux documents commerciaux, tels que de fausses factures et relevés bancaires. Ils ont déclaré qu’une partie de l’argent blanchi provenait de cyberescroqueries, du trafic de marchandises illicites et de crimes violents.
Dametto a déclaré que le syndicat avait même acheté de faux passeports pour 200 000 dollars australiens (126 000 dollars) chacun au cas où leurs membres auraient besoin de fuir le pays.
“La raison pour laquelle cette enquête était si unique et complexe était que ce syndicat présumé opérait en pleine vue avec des vitrines brillantes à travers le pays – il n’opérait pas dans l’ombre comme d’autres organisations de blanchiment d’argent”, a déclaré Dametto dans son communiqué.
