Le rapport peut faire allusion à l’impact du blanchiment d’argent là où vous vivez

VANCOUVER — Le rapport final d’une commission examinant le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique est susceptible de tirer le rideau non seulement sur l’étendue du problème dans la province mais, dans une certaine mesure, sur les problèmes à travers le pays, selon les observateurs.

Et un expert en transparence dit que les gouvernements à travers le pays devraient surveiller de près.

« Le blanchiment d’argent est un problème national, voire international », déclare James Cohen de Transparency International Canada. “Vous ne pouvez pas réparer cette sous-juridiction à la fois, et j’espère donc que le gouvernement fédéral y prête une attention particulière.”

Cohen a ajouté qu’il espère que le rapport de la Commission Cullen, qui doit être publié mercredi, fera des recommandations au gouvernement fédéral ainsi qu’à la province. Dirigée par l’ancien juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Austin Cullen, la commission a été créée après des années d’inquiétude du public selon laquelle le blanchiment d’argent lié au crime organisé et au trafic de drogue affectait les prix de l’immobilier, le marché des voitures de luxe et l’industrie du jeu en constante augmentation en Colombie-Britannique.

Un rapport du gouvernement de la Colombie-Britannique de 2019 estimait que plus de 5 milliards de dollars d’argent blanchi avaient transité par l’immobilier de la province en 2018, contribuant à 5 % de l’augmentation des prix des logements observée cette année-là.

L’organisation de Cohen a publié un rapport en 2019 indiquant que des «milliards» de fonds inconnus circulaient sur le marché immobilier de Toronto – tout cela faisant partie de ce que Cohen appelle le «lavage de neige» ou le blanchiment d’argent à travers le Canada.

La commission de la Colombie-Britannique a été chargée de déterminer dans quelle mesure le problème a pris de l’ampleur et si des organismes ou des individus l’ont aidé ou ont été corrompus par celui-ci. Il formulera des recommandations sur la manière d’aborder le problème.

À partir de 2019, pendant 133 jours de séance, la commission a entendu le témoignage de près de 200 témoins. Le gouvernement provincial a déjà le rapport de 1 800 pages, après l’avoir reçu le 10 juin.

Alors que la commission faisait son travail, le procureur général de la Colombie-Britannique, David Eby, a critiqué l’agence d’analyse des transactions et des rapports financiers du Canada après que la commission ait eu des difficultés initiales à obtenir des informations de sa part.

Cohen a déclaré qu’Ottawa devait s’inspirer de Victoria et mener une enquête fédérale sur le blanchiment d’argent. Depuis que la Colombie-Britannique a mis en place ses propres mesures pour tenter d’endiguer tout blanchiment d’argent potentiel, ceux qui font le lavage se sont déplacés vers l’est, en particulier en Ontario, a-t-il déclaré en citant les médias à ce sujet.

“L’argent sale ira au maillon le plus faible”, a déclaré Cohen. « L’Ontario doit se fortifier.

Il s’est dit satisfait de certaines mesures prises au niveau fédéral, telles que la proposition d’un registre de la propriété effective des sociétés, mais a ajouté que la Colombie-Britannique devait également établir un registre des sociétés pour l’immobilier.

Un article paru dans le Star du 30 mai a détaillé comment un blanchisseur d’argent accusé, dont l’exemple a été présenté lors de l’enquête, a fait entrer plus de 120 millions de dollars au Canada sans que les grandes banques du pays signalent l’afflux suspect d’argent liquide.

La seule banque qui a signalé les centaines de transactions électroniques était une branche locale d’une banque basée en Suisse. Deux manoirs à Vancouver d’une valeur de plus de 12 millions de dollars chacun figuraient parmi les achats effectués par la personne.

Ce n’est pas la première fois que la Colombie-Britannique examine en profondeur le blanchiment d’argent. En 2018, l’ancien sous-commissaire de la GRC, Peter German, a publié un rapport intitulé Dirty Money, examinant le blanchiment dans les casinos de la Colombie-Britannique.

Son enquête a mis en lumière la complexité et l’étendue du problème, notamment en révélant des images de caméras de sécurité désormais tristement célèbres montrant des sacs remplis d’argent en cours de blanchiment via les casinos de la Colombie-Britannique.

German a déclaré que le blanchiment d’argent est le reflet des entreprises criminelles au Canada. Les espèces en petites coupures provenant de trafics de drogue, par exemple, peuvent être introduites dans le système financier légitime par l’intermédiaire de banques, de crypto-monnaies ou d’entreprises de services monétaires par le crime organisé : le sentier et l’intégration, afin que vous puissiez le retirer.

German a déclaré qu’il était difficile de savoir exactement ce que le document de Cullen révélera mercredi ou quelle approche Cullen a adoptée. L’ancien gendarme a déclaré que pour son propre rapport, il avait examiné le blanchiment d’argent immobilier pour la province en examinant les «drapeaux rouges» tels que les hypothèques privées, les hypothèques rapidement annulées et les retournements de propriété.

Cependant, a-t-il dit, il reste une tâche complexe pour essayer de retracer les origines de l’argent blanchi, ce qui pourrait ajouter aux défis de la Commission Cullen.

“Une fois que vous voyez un certain nombre de drapeaux rouges, vous explorez et examinez cette transaction particulière pour essayer de déterminer d’où vient l’argent”, a déclaré German. “Cela devient assez difficile.”

M. German a déclaré qu’il espérait que le gouvernement fédéral traiterait sérieusement le rapport de la commission, malgré l’accent qu’il met sur la Colombie-Britannique.

Cohen, quant à lui, a déclaré avoir entendu des murmures sur la scène fédérale similaires à ceux entendus en Colombie-Britannique avant la création de la commission. Il a dit qu’il pourrait bientôt y avoir des pressions sur Ottawa pour qu’il tienne une enquête similaire.

“Les Colombie-Britanniques et même les Canadiens espèrent voir que quelqu’un est tenu responsable de tout cela, ce ne sont pas seulement des faux pas”, a déclaré Cohen. “La plupart des gens veulent voir une voie à suivre pour résoudre ce problème, mais les gens veulent des comptes.”

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