Prison pour 2 hommes qui ont fourni des services illégaux de transfert d’argent liés à plus de 58 millions de dollars

Publié le 12 novembre 2025 à 15h26. Deux hommes ont été condamnés à Singapour pour avoir exploité un service illégal de transfert de fonds transfrontalier, facilitant des transactions pour un montant total de près de 58,6 millions de dollars singapouriens (45 millions de dollars américains). L’affaire met en lumière les risques liés aux opérations financières non autorisées et les sanctions encourues.

• Dinh Tien Dat, un Vietnamien de 28 ans, et Patrick Lee Paik Cheng, un Malaisien de 66 ans, ont été reconnus coupables d’exercer une activité de fourniture de services de paiement sans licence.
• Ils ont été condamnés à 30 semaines de prison et à une amende de 125 000 dollars singapouriens chacun.
• L’enquête n’a révélé aucune preuve que les fonds provenaient d’activités criminelles, mais les autorités restent vigilantes.

Les deux hommes ont orchestré un système permettant à des clients vietnamiens d’effectuer des paiements à des bénéficiaires situés dans d’autres pays, notamment pour l’achat de navires à Singapour. Selon les documents judiciaires, entre juillet 2020 et avril 2022, la société Tupt, dirigée par Lee et Dat, a reçu près de 45 millions de dollars américains (58,6 millions de dollars singapouriens) en 58 transactions.

Patrick Lee Paik Cheng, également résident permanent de Singapour, a créé la société Tupt le 22 mars 2019 et en était le seul administrateur. Dat était son associé et assurait le lien avec les clients vietnamiens. Dat était responsable de la vérification de la légitimité des transactions en consultant les profils des bénéficiaires.

L’idée de ce montage financier est née d’une observation simple, selon les déclarations de Dat rapportées au tribunal :

« J’ai constaté que les paiements du Vietnam vers Singapour étaient souvent retardés, ce qui entraînait des coûts supplémentaires pour les entreprises, tels que des pénalités ou des frais portuaires pour les navires. »

Dinh Tien Dat

Il pensait qu’un intermédiaire de paiement singapourien comme Tupt pourrait résoudre ce problème.

Sur le montant total des fonds transférés, plus de 44 millions de dollars singapouriens ont été redistribués à d’autres personnes à Singapour. Dat et Lee ont empoché une commission d’environ 300 000 dollars singapouriens, Dat recevant 60 % et Lee les 40 % restants.

La procureure adjointe Grace Teo a précisé que chaque homme devra purger 15 semaines de prison supplémentaires s’ils ne parviennent pas à régler l’amende.

Les circonstances exactes ayant conduit à la découverte de ces infractions n’ont pas été divulguées, mais les deux hommes ont été arrêtés en juin 2025.