Le Cambodge extrade le cerveau présumé de l’escroquerie vers la Chine après son arrestation

Le Cambodge a confirmé l’extradition vers la Chine de Chen Zhi, un magnat de la cryptomonnaie accusé d’être à l’origine d’une vaste escroquerie impliquant des milliers de victimes et des camps de travail forcé. Cette opération intervient après une enquête conjointe de plusieurs mois et met en lumière l’ampleur de la criminalité transnationale en Asie du Sud-Est.

Chen Zhi, 37 ans, était recherché par les États-Unis pour avoir orchestré des fraudes en ligne depuis le Cambodge, qui auraient permis de dérober des milliards de dollars en cryptomonnaies. Le département du Trésor américain a saisi environ 14 milliards de dollars (10,4 milliards de livres sterling) en bitcoins qu’il prétendait lui appartenir. Le Royaume-Uni a également sanctionné son empire commercial, le Prince Group.

Selon les procureurs américains, il s’agit de l’une des plus importantes saisies financières de l’histoire et de la plus importante saisie de Bitcoin jamais réalisée. Chen Zhi avait renoncé à sa nationalité chinoise en 2014 pour devenir citoyen cambodgien, mais sa nationalité lui a été retirée par décret royal le mois dernier.

L’affaire révèle un réseau complexe d’escroqueries en ligne où des milliers de personnes ont été victimes de trafic, attirées au Cambodge et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est sous prétexte d’emplois légitimes. Elles étaient ensuite contraintes de participer à des escroqueries en ligne, sous la menace de punitions ou de torture. La plupart des victimes sont chinoises et ciblent des ressortissants chinois.

Les autorités cambodgiennes ont annoncé mercredi avoir arrêté Chen Zhi, ainsi que Xu Ji Liang et Shao Ji Hui, et les avoir extradés vers la Chine. Le communiqué du ministère de l’Intérieur n’a pas précisé où Chen Zhi avait été détenu.

Depuis au moins 2020, les autorités chinoises enquêtaient discrètement sur le Prince Group, accusé de mener des stratagèmes de fraude en ligne. Le Bureau municipal de la sécurité publique de Pékin a même créé un groupe de travail pour enquêter sur l’organisation, la qualifiant de « syndicat transnational de jeux en ligne basé au Cambodge ». Les autorités américaines estiment que Chen Zhi a transformé le Prince Group en l’une des plus grandes organisations criminelles transnationales d’Asie.

L’élite cambodgienne entretenait des liens étroits avec Chen Zhi depuis des années. Le gouvernement n’a pas réagi de manière significative aux sanctions imposées par les États-Unis et le Royaume-Uni, se contentant de demander aux autorités américaines et britanniques de fournir des preuves suffisantes pour étayer leurs accusations.

Selon certaines estimations, les activités frauduleuses pourraient représenter jusqu’à la moitié de l’économie cambodgienne. « Je pense que c’est l’ampleur de ses opérations qui distingue vraiment Chen Zhi », a déclaré l’année dernière Jack Adamovic Davies, un journaliste qui a enquêté sur l’affaire. « Il est choquant que le Prince Group ait pu construire une ‘empreinte mondiale’ sans alerter les autorités, compte tenu des graves accusations criminelles qui pèsent désormais contre lui. »