Un résident de Milledgeville risque 20 ans de prison pour fraude aux aides Covid-19, les fonds ayant été utilisés pour l’achat de voitures de luxe.
Milledgeville, Géorgie – Un habitant de Milledgeville a été reconnu coupable d’avoir détourné des millions de dollars de fonds d’aide Covid-19, selon un communiqué du bureau du procureur américain pour le district du centre de la Géorgie.
Rosalend Way, 40 ans, a tenté d’obtenir des fonds de la Small Business Administration des États-Unis, comme l’indique le communiqué.
La plupart des fonds détournés ont été utilisés pour l’acquisition de voitures de luxe et pour des dépenses personnelles.
Way s’expose à une peine maximale de 20 ans de prison et à une amende d’un million de dollars, suite à un procès de trois jours.
Le procureur a également annoncé que James Frank Austin, 51 ans, a plaidé coupable de fraude. Austin risque jusqu’à 30 ans de prison et une amende d’un million de dollars.
Selon le communiqué, Austin avait sollicité un prêt au nom de Propel Opportunity Fund, une organisation qui collecte des fonds auprès d’investisseurs pour soutenir le développement de quartiers défavorisés.
Dans sa demande de prêt, l’entreprise avait déclaré avoir besoin de fonds pour payer ses employés, ainsi que les intérêts hypothécaires et les services publics.
Le communiqué précise également qu’une déclaration W-3 frauduleuse avait été soumise, indiquant que l’entreprise avait versé 4 999 789 $ de salaires en 2019, et qu’elle revendiquait la propriété intégrale de l’entreprise.
Les dossiers de l’IRS ont cependant révélé que la déclaration de revenus de l’entreprise pour 2019 ne mentionnait aucun salaire versé.
Le prêt a été initialement approuvé et l’entreprise a reçu 1 051 395 $, mais environ 500 000 $ ont été utilisés pour des dépenses personnelles de Way. Austin aurait également utilisé environ 30 000 $ d’un autre prêt frauduleux pour rembourser la Mercedes-Benz de Way.
De plus, Austin aurait soumis une demande de prêt frauduleuse au nom du Austin Smith Center for Community Development, utilisant les fonds à des fins personnelles, notamment l’achat d’une Bentley.
“Way et Austin ont choisi de commettre une fraude, épuisant davantage les fonds destinés à aider les personnes qui luttaient pour survivre pendant la pandémie”, a déclaré Paul Brown, agent spécial du FBI à Atlanta, dans le communiqué. “Le FBI et ses partenaires chargés de l’application des lois continueront de poursuivre les criminels qui trompent les programmes fédéraux et profitent aux dépens des contribuables américains.”
Sur le même sujet
