Selon le Département de la Justice des États-Unis (USDOJ), Ryan Ulibarri, propriétaire de Ulibarria Family Dentistry à Fort Collins depuis 2014, a acheté un refuge fiscal abusif qui coûte aux États-Unis une perte fiscale de 1,6 million de dollars.
USDOJ dit qu’Ulibarri a acheté le refuge en 2016 pour 50 000 $, qui prévoyait de cacher de l’argent et de créer de fausses déductions fiscales par le biais d’une fausse fiducie d’entreprise, de fiducie familiale, de fiducie caritative et d’une fondation familiale privée, qu’Ulibarri a créé et contrôlé.
Selon l’USDOJ, jusqu’en 2023, Ulibarri a utilisé le refuge fiscal pour cacher plus de 5 millions de dollars des revenus de l’IRS qu’il a gagné son cabinet dentaire et a échappé à plus de 1,6 million de dollars d’impôts sur le revenu fédéral et de l’État.
USDOJ confirme que le refuge fiscal a été créé en signant des outils de confiance qui nomment Ulibarri en tant que fiduciaire de toute fiducie et fondation. Selon les responsables, Ulibarri a ensuite ouvert des comptes bancaires au nom de chaque fiducie et fondation et a transféré la majeure partie de la propriété de son cabinet dentaire à Corporate Trust.
Les responsables disent qu’il a également recruté des amis pour signer faussement les documents en disant qu’ils étaient les créateurs des fiducies pour reprocher à lui-même.
USDOJ dit qu’il a ensuite transféré plus de 5 millions de dollars de son cabinet dentaire aux comptes bancaires des fiducies et des fondations, créant l’aspect que les fonds appartenaient à ces organisations, et non à lui.
Cependant, les responsables prétendent avoir utilisé cet argent pour les dépenses personnelles, notamment son hypothèque pour la maison, les factures de cartes de crédit, les bateaux, les vacances de luxe et les billets pour la saison de baseball professionnelle. Les responsables affirment également qu’Ulibarri a présenté de fausses déclarations fiscales qui comprenaient de fausses déductions pour lui-même, son cabinet dentaire et ses fiducies et fondations.
Le juge de district des États-Unis Nina Y. Wang a ordonné à Ulibarri de purger trois ans de libération contrôlée, de payer une amende de 150 000 $ et de mettre 1 449 121 $ à l’IRS et de 166 966 $ au Département des revenus du Colorado.
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