Publié le 24 septembre 2023 18:30:00. Une vaste opération internationale a démantelé un réseau de fraude à la cryptomonnaie et un groupe de fraudeurs à la carte de crédit, avec des arrestations et des saisies massives d’argent et d’actifs numériques à travers l’Europe et au-delà.
- Plus de 600 millions d’euros ont été détournés par des plateformes d’investissement cryptographique frauduleuses.
- Des arrestations ont été effectuées en Allemagne, en Espagne et à Chypre, avec des perquisitions dans plusieurs autres pays.
- Plus de 1,5 million d’euros en espèces et en cryptomonnaies ont été saisis.
Les autorités européennes ont porté un coup dur à la criminalité financière en démantelant un réseau sophistiqué de fraude à la cryptomonnaie et en ciblant un groupe international de fraudeurs à la carte de crédit. L’opération, coordonnée par l’agence européenne Eurojust, a impliqué la coopération des polices française, belge, chypriote, allemande et espagnole.
La semaine dernière, des suspects ont été interpellés à Chypre, en Espagne et en Allemagne. Simultanément, des perquisitions ont permis la saisie de plus de 1,5 million d’euros (environ 1 600 000 dollars américains) en espèces et en cryptomonnaies. Selon les enquêteurs, les victimes ont été escroquées à hauteur de plus de 600 millions d’euros par le biais de fausses plateformes d’investissement promettant des rendements élevés.
Ces plateformes, qui ressemblaient à des sites web légitimes, attiraient les investisseurs potentiels via les réseaux sociaux, de faux articles de presse et des témoignages fabriqués de célébrités ou d’investisseurs prospères. Les fonds ainsi collectés étaient ensuite convertis en espèces.
L’opération s’est également étendue à une enquête sur des réseaux présumés de fraude et de blanchiment d’argent liés à l’utilisation frauduleuse de données de cartes de crédit. L’Office fédéral allemand de la police criminelle a indiqué que des perquisitions ont été menées dans plusieurs pays, notamment l’Allemagne, l’Italie, le Canada, le Luxembourg, les Pays-Bas, Singapour, l’Espagne, les États-Unis et Chypre, et que plusieurs personnes ont été arrêtées.
Les suspects sont accusés d’avoir utilisé les informations de cartes de crédit de victimes provenant de 193 pays pour souscrire plus de 19 millions d’abonnements via de faux sites Internet. Ces sites étaient gérés par des professionnels et conçus pour commettre des fraudes à grande échelle.
