Publié le 12 novembre 2025 à 21h15. Une force de frappe interministérielle américaine vient d’être lancée pour démanteler un réseau criminel transnational responsable d’escroqueries sophistiquées, notamment les fraudes dites « d’élevage de porcs », qui causent des milliards de dollars de pertes à travers le monde.
- Les États-Unis intensifient leur lutte contre les escroqueries en ligne, en particulier celles liées aux cryptomonnaies, avec des sanctions et des poursuites pénales.
- Des réseaux criminels basés en Asie du Sud-Est, souvent liés à des groupes du crime organisé chinois, exploitent des victimes de la traite des êtres humains pour mener à bien ces fraudes à grande échelle.
- La nouvelle force de frappe américaine adopte une approche globale, combinant les ressources de plusieurs agences gouvernementales pour cibler les actifs, perturber les réseaux financiers et traduire les responsables en justice.
Washington a annoncé le 12 novembre 2025 la création de la « Scam Center Strike Force », une initiative visant à démanteler les réseaux criminels transnationaux derrière les escroqueries de type « abattage de porcs » (pig butchering en anglais). Cette annonce s’accompagne de sanctions imposées à des individus et entités liés à ces activités, notamment l’Armée populaire karen bienveillante de Birmanie (DKBA) et plusieurs entreprises thaïlandaises.
Ces escroqueries, qui se multiplient en Asie du Sud-Est, consistent à établir une relation de confiance avec les victimes, souvent via les réseaux sociaux ou des applications de rencontres, avant de les inciter à investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaies. Les criminels manipulent les rendements affichés pour attirer davantage d’investissements, avant de disparaître avec les fonds lorsque les victimes tentent de retirer leur argent.
L’ampleur du phénomène est considérable. Selon le rapport 2024 sur la criminalité sur Internet du Federal Bureau of Investigation (FBI), les Américains ont perdu plus de 9 milliards de dollars (USD) l’année dernière à cause des escroqueries liées aux investissements en ligne. Rapport 2024 sur la criminalité sur Internet du FBI. L’entreprise TRM estime que plus de 53 milliards de dollars (USD) d’escroqueries et de fraudes liées aux cryptomonnaies ont été retracés dans le monde depuis 2023, un chiffre probablement sous-estimé car seulement 15 à 20 % des victimes signalent leurs pertes. Analyse de TRM sur les escroqueries aux cryptomonnaies.
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) souligne l’industrialisation de ces crimes, en particulier au Myanmar, au Cambodge, au Laos et aux Philippines. Rapport de l’ONUDC sur les centres d’escroquerie. L’ONUDC estime que ces réseaux blanchissent des dizaines de milliards de dollars chaque année via des circuits complexes s’étendant sur plusieurs continents. Ces installations ne sont plus de simples centres d’appels, mais de véritables centres criminels transnationaux combinant traite des êtres humains, fraude financière et infrastructure numérique.
Outre la création de la force de frappe, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a annoncé des sanctions contre l’Armée populaire karen bienveillante de Birmanie (DKBA) et quatre de ses dirigeants, accusés d’exploiter et de protéger un réseau de cyber-escroquerie ciblant les Américains. Annonce des sanctions de l’OFAC. Trans Asia International Holding Group Thailand, Tros Star Company Limited et le ressortissant thaïlandais Chamu Sawang, liés à des groupes du crime organisé chinois, ont également été sanctionnés. Le Trésor américain a précisé que les bénéfices de ces opérations, qui impliquent l’exploitation de victimes de la traite des êtres humains, financent le crime organisé et la guerre civile en Birmanie.
La Scam Center Strike Force, issue d’une collaboration entre le bureau du procureur américain du district de Columbia, le ministère de la Justice, le FBI et la Securities and Exchange Commission, se concentrera sur le démantèlement des réseaux frauduleux opérant en Birmanie, au Cambodge et au Laos, par le biais d’enquêtes criminelles conjointes, de sanctions et de saisies d’actifs. L’OFAC a souligné qu’il s’agit d’une approche « tous azimuts » pour protéger les Américains contre l’exploitation financière.
Depuis 2024, l’OFAC et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont déjà sanctionné l’armée Karen, le groupe Prince du Cambodge et le groupe Huione, un canal financier majeur pour le blanchiment des produits des escroqueries et de la cybercriminalité liée à la Corée du Nord, ainsi que plusieurs entités de soutien en Birmanie, au Cambodge et aux Philippines. Ces actions visaient notamment les infrastructures d’organisations frauduleuses telles que KK Park, Huan Ya et Tai Chang, qui contraignent les victimes de la traite à mettre en œuvre des stratagèmes frauduleux en ligne.
La force de frappe du ministère de la Justice (DOJ) reflète la nécessité d’une approche pangouvernementale pour résoudre ce problème. La fraude aux cryptomonnaies ne se limite à aucune région ou juridiction et évolue à la vitesse d’Internet, franchissant les frontières réglementaires et exploitant les failles entre les forces de l’ordre, le renseignement financier et la conformité du secteur privé.
Ce modèle « pangouvernemental » unifie les compétences uniques de chaque agence américaine ayant juridiction sur les actifs numériques, la criminalité ou la finance, des procureurs aux analystes du renseignement. Il combine les poursuites pénales et la confiscation avec les sanctions, la collecte de renseignements financiers, les outils de sécurité nationale et la diplomatie transfrontalière.
Concrètement, cela se traduit par : des poursuites pénales et des saisies d’actifs par le ministère de la Justice, notamment via la Division pénale et ses sections spécialisées (délits informatiques, blanchiment d’argent, fraudes) ; des sanctions et une pression institutionnelle exercées par le Trésor américain (FinCEN et OFAC) ; et un soutien opérationnel du FBI, des Services secrets et de Homeland Security Investigations (HSI).
Le Département d’État jouera également un rôle clé en matière de diplomatie, en travaillant avec les pays partenaires pour identifier les centres d’escroquerie, soutenir les raids et renforcer les capacités locales de répression.
L’affaire du groupe Prince illustre l’efficacité de cette approche coordonnée. En octobre 2025, le ministère de la Justice a accusé Chen Ji, président du groupe Prince Holding, de complot de phishing vocal et de blanchiment d’argent lié à un vaste réseau de fraude au travail forcé au Cambodge. L’affaire concerne plus de 127 000 Bitcoins, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars (USD), ce qui en fait la plus grande saisie de l’histoire des États-Unis. Détails de l’opération Prince.
TRM Labs travaille en étroite collaboration avec les forces de l’ordre du monde entier pour transformer les données de la blockchain en renseignements exploitables. TRM utilise des analyses avancées pour aider les enquêteurs à retracer les fonds, à découvrir les modèles de blanchiment et à identifier les nœuds clés des réseaux criminels. Plateforme Chainabuse de TRM et le réseau de balises de TRM favorisent la collaboration entre les acteurs du secteur public et privé pour prévenir et combattre la criminalité financière.
Foire aux questions (FAQ)
Qu’est-ce qu’un complexe frauduleux ?
Les complexes frauduleux sont des installations frauduleuses à l’échelle industrielle situées principalement en Asie du Sud-Est qui obligent les travailleurs victimes de trafic à se lancer dans des escroqueries d’investissement en ligne. Ces installations intègrent la traite des êtres humains, la fraude financière et la cybercriminalité dans un seul écosystème illicite.
Qu’est-ce qu’une arnaque d’abattage de porcs ?
Une arnaque d’abattage de porcs est un type d’escroquerie à l’investissement dans lequel les escrocs établissent la confiance sur une longue période grâce à de fausses applications, aux médias sociaux, aux relations amoureuses, etc., puis convainquent les victimes d’investir dans la plateforme frauduleuse. Une fois les fonds déposés, ils deviennent inaccessibles et les fraudeurs ont disparu.
Combien d’argent a été perdu à cause de l’abattage de porcs et des escroqueries liées aux cryptomonnaies ?
Selon TRM, plus de 53 milliards de dollars (USD) d’escroqueries et d’arnaques aux cryptomonnaies ont été retracés dans le monde depuis 2023. Il s’agit notamment d’abattages de porcs à grande échelle, dont l’ampleur réelle est probablement sous-estimée car la plupart des victimes ne signalent pas leurs pertes.
Pourquoi les États-Unis ciblent-ils désormais les complexes frauduleux ?
La création de la Scam Center Strike Force en novembre 2025 reflète la réponse coordonnée de l’Amérique à la menace croissante des réseaux frauduleux transnationaux. Ces organisations exploitent les lacunes juridiques, déplacent les fonds via une infrastructure d’actifs virtuels et présentent des risques financiers et de sécurité nationale.
Quel rôle jouent les actifs virtuels dans les escroqueries ?
Les actifs de crypto-monnaie sont souvent utilisés comme appâts et outils de blanchiment d’argent dans ces escroqueries. Les fraudeurs utilisent de fausses plateformes pour solliciter des investissements en cryptomonnaies, puis transfèrent les bénéfices via un réseau complexe de portefeuilles, de sociétés écrans et d’échanges pour cacher leurs origines.
Dans quels pays le complexe frauduleux opère-t-il ?
Des organisations frauduleuses ont été découvertes au Myanmar, au Cambodge, au Laos et aux Philippines. La région abrite des syndicats du crime organisé, souvent dirigés par des Chinois, qui exploitent ou protègent ces groupes.
Quelles mesures coercitives le gouvernement américain a-t-il prises ?
Les actions récentes du gouvernement américain comprennent : des poursuites pénales et la confiscation d’actifs par le ministère de la Justice ; des sanctions imposées par l’OFAC à des groupes tels que la populaire Karen Charity Army (DKBA) ; et la désignation par le FinCEN d’entreprises comme le groupe Huione comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent.
Comment le FinCEN s’implique-t-il ?
Le FinCEN constitue l’épine dorsale du renseignement financier de la Strike Force. Il intègre les rapports d’activités suspectes (SAR) et les analyses blockchain pour cartographier les réseaux de blanchiment. Le FinCEN peut également imposer des sanctions institutionnelles par le biais de l’article 311 de la USA PATRIOT Act.
Comment les sanctions ont-elles affecté ces réseaux ?
Les sanctions ont bloqué les réseaux frauduleux et perturbé les circuits de blanchiment d’argent dans le système financier américain. La désignation de sanctions a pour effet d’isoler les entreprises à l’échelle mondiale en gelant les actifs, en bloquant les adresses de portefeuille et en obligeant les entreprises liées aux États-Unis à limiter les transactions avec les entreprises sanctionnées.
Qu’est-ce que l’incident du groupe Prince ?
En 2025, le ministère de la Justice a accusé Prince Group, basé au Cambodge, d’avoir mené une escroquerie au travail forcé qui a généré jusqu’à 30 millions de dollars de revenus par jour. Cet incident, qui a abouti à la plus grande saisie de plus de 127 000 Bitcoins en tant qu’actif virtuel dans l’histoire des États-Unis, a démontré comment les mesures juridiques, financières et diplomatiques peuvent démanteler une infrastructure frauduleuse.
Comment TRM soutient-il les efforts contre les complexes frauduleux ?
TRM fournit des renseignements sur la blockchain pour suivre les produits des escroqueries sur plusieurs chaînes et juridictions. Grâce à des outils tels que TRM Graph et des plateformes telles que Chainaviews et Beacon Network, TRM aide les forces de l’ordre à identifier les modèles de blanchiment, à bloquer les actifs et à ajuster les alertes de menace en temps réel.
Qu’est-ce que la force de frappe du Scam Center ?
La Scam Center Strike Force, lancée par le ministère de la Justice, est une équipe qui combine les efforts de plusieurs agences, dont le DOJ, l’OFAC, le FinCEN, le FBI, l’USSS, le HSI et le Département d’État. L’équipe utilise des approches d’application complètes, notamment des sanctions, des poursuites, des saisies d’actifs et une coopération internationale, pour perturber les opérations frauduleuses.
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