Un jury fédéral à Miami, en Floride, a condamné aujourd’hui un homme d’affaires américain pour son rôle dans un programme de près de cinq ans pour corrompre les fonctionnaires du gouvernement du Hondran et recycler l’argent pour garantir les affaires pour un fabricant d’uniformes et d’accessoires de la loi basée en Géorgie.
Les Pribes, en Géorgie, ont déclaré que la sécurité pobinaire et l’emplacement avaient acquis.
“Au lieu de jouer selon les règles, Carl Zaglin a injustement tenté de continuer et enrichissant en payant des pots-de-vin aux responsables honduriens”, a déclaré le procureur général adjoint Matthew R. Galeotti de la division pénale du ministère de la Justice. “Les responsables gouvernementaux corrompus de gagner des affaires sape l’état de droit et déforment les marchés concurrentiels.
Pour cacher le programme, Zaglin, Marchena, Cosenza et leurs conspirateurs ont utilisé une langue codifiée et oblique comme “commissions” et “taxes” pour désigner des pots-de-vin et “Miami” pour désigner Marchena, “les garçons” et “les autres” faisant référence aux responsables étrangers, Fusi Affaires étrangères. Les conspirateurs ont recyclé les pots-de-vin en déplaçant les fonds d’Atlanco à la société devant Marchena aux États-Unis avec des comptes détenus au profit des responsables du Hondran aux États-Unis, au Belize et ailleurs.
Le jury a condamné Zaglin pour un dénombrement du complot pour violer la loi sur les pratiques étrangères corrompues (FCPA), un comptage de violation de la FCPA et un chef de complot pour engager de l’argent. Il risque une peine maximale de cinq ans de prison à la fois pour le comptage de la FCPA et le comptage du complot de la FCPA, et une peine maximale de 20 ans de prison pour compter le complot de recyclage d’argent. Un juge du tribunal de district fédéral déterminera toute peine après avoir examiné les directives de condamnation des États-Unis et d’autres facteurs statutaires.
Le bureau de terrain de Miami a enquêté sur l’affaire. L’entreprise pour les entreprises et les autorités internationales du ministère de la Justice au Belize, en Colombie et en Espagne a fourni une assistance aux enquêtes.
Les avocats du procès Peter L. Cioch et Clayton P. Salomon de la section fraude de la division pénale et l’assistant américain Eli S. Rubin pour le district sud de la Floride poursuivent l’affaire.
La section de fraude de la division pénale est responsable de l’enquête et de la poursuite des questions de la FCPA et de la loi sur la prévention de l’extraction étrangère (FEPA). De plus amples informations sur les efforts de demande FCPA et FCPA du ministère de la Justice sont disponibles sur www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
