BWI North America Inc., BWI Indiana Inc. et BWI Chassis Dynamics (NA) Inc. (Ensemble, les entités BWI), ont accepté de payer 21 660 983 $ pour résoudre les accusations d’avoir violé la loi sur la fausse loi en présentant de fausses déclarations pour obtenir des prêts pour la protection du chèque de paie (PPP).
Le Congrès a créé le PPP en mars 2020 pour fournir une assistance d’urgence financière aux Américains souffrant des effets économiques de la pandémie Covid-19. Conformément au PPP, les entreprises appropriées peuvent recevoir des prêts indulgents garantis par la Small Business Administration (SB). Les règlements fournissent diverses conditions d’éligibilité pour le PPP, y compris les limites du nombre de personnes que l’emprunteur et ses entités affiliées utilisées et exclues pour certains types d’entreprises, telles que celles appartenant à des organismes gouvernementaux. Dans leurs demandes de prêt, les mutuelles devaient certifier qu’ils étaient adaptés au PPP et que les informations fournies étaient exactes.
Les entités BWI font partie d’une grande multinationale qui fournit des systèmes de freinage et des suspensions de voitures dans le monde entier. À l’époque où ils avaient demandé et reçu leurs prêts PPP, les entités BWI appartenaient à la majorité et contrôlées par les sociétés gouvernementales de la République populaire de Chine, y compris la Commission de supervision et d’administration des activités publiées par l’État de Pékin.
En postulant à leurs prêts PPP, les entités BWI se sont certifiées pour le PPP, les États-Unis soutiennent que les entités BWI n’étaient pas éligibles à leurs prêts PPP parce qu’ils étaient affiliés à d’autres sociétés en Chine, en Europe et ailleurs et ensemble avec leurs affiliés du monde entier, les entités du BWI ont utilisé plus d’individues de leurs dimensions de Sac. Les États-Unis soutiennent également que les entités BWI n’étaient pas éligibles car à la fin ils appartenaient à une entité gouvernementale.
Les entités BWI ont collaboré avec les enquêtes sur les États-Unis en identifiant les personnes impliquées ou responsables de la conduite et de la révélation des faits et des documents recueillis au cours de leurs enquêtes. Par conséquent, les entités BWI ont reçu des crédits sur la base des directives du ministère pour la détection de la diffusion, de la coopération et de la réparation en cas de fausses réclamations ACT.
“Le bureau du procureur des États-Unis prend l’obligation de lutter contre la fraude et de protéger les contribuables américains”, a déclaré l’avocat américain Richard G. Frohling pour le district oriental du Wisconsin. “Cet accord montre que les entreprises et les personnes qui abusent des programmes gouvernementaux tels que le programme de protection de chèque de paie seront tenus responsables.”
“La SBA est déterminée à éradiquer chaque dollar de fraude basée sur le PPP”, a déclaré le conseiller général du Smandell Davis. “À côté de la section de la fraude civile du ministère de la Justice, du bureau du procureur américain dans le district oriental du Wisconsin et de nos autres partenaires de la police, l’agence poursuivra agressivement les mauvais acteurs pour les considérer comme responsables et récupérer les fonds de sauvetage en pandémie obtenus du programme.”
La solution civile comprend la résolution des demandes soumises conformément à Tam o Les dispositions pour les informateurs de la False Claims Act, qui permettent aux parties intimes de présenter une action au nom des États-Unis et de recevoir une partie de toute reprise. La cause a été présentée par GNGH2 Inc., qui recevra 2 166 098,30 $ par rapport au présent accord.
La résolution obtenue dans ce sujet était le résultat d’un effort coordonné entre la division civile du ministère de la Justice, la Direction des différends commerciaux, la section des fraudes et le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental du Wisconsin, avec l’aide au bureau du consultant général de la SBA et du bureau général de l’inspecteur.
L’avocat Lindsey Roberts de la division civile et le procureur américain Michael Carter pour le district oriental du Wisconsin ont géré la question.
Les réclamations résolues par l’accord ne sont que des accusations. Il n’y avait aucune détermination de la responsabilité.
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